美國已啓動沒收訴訟，要求扣押幣安持有的價值近 20 萬美元的 USDT，該等資產與一起 110 萬美元的殺豬騙局有關。

涉案資金與兩起殺豬詐騙案有關，這起詐騙案騙取了一名匿名受害者 100 多萬美元。提交給哥倫比亞特區法院的文件詳細說明了這一信息。

文件顯示，涉案的USDT涉嫌爲“電信欺詐、電信欺詐陰謀、洗錢和洗錢陰謀”的收益。

兩起騙局

文件描述了一名匿名受害者如何成爲兩起殺豬騙局的受害者，在 2021 年 1 月至 2022 年 12 月期間損失了約 110 萬美元。

在第一次詐騙中，受害者通過 Facebook 與騙子 Eva Markus 建立了戀愛關係。Markus 還有一個 LinkedIn 頁面。

據文件稱，“馬庫斯是來自馬薩諸塞州波士頓的一名工程顧問，臨時負責土耳其的一個採礦項目。馬庫斯和受害者通過電話和電子郵件交流，發展出了戀愛關係”

Markus 誤導了這位匿名受害者，讓他們相信她是鑽石礦的主人，受害者被騙以爲礦井爆炸了，Markus 需要資金聘請律師返回美國。這導致受害者轉賬超過 40 萬美元。

這名身份不明的男子在 Facebook 上與名叫麗莎·沃倫 (Lisa Warren) 的人建立了第二段戀情。沃倫自稱是一名加密貨幣投資者，並說服該人投資 55,000 美元購買比特幣 (BTC)。

最終，受害者被說服賣掉房子並投資所得，總共收到了約 60 萬美元的加密貨幣。受害者在取回 1.5 萬美元后，做了一些調查，意識到自己上當受騙，於是向警方報案。

根據法庭文件，“受害者總共向沃倫發送了價值 587,197 美元的加密貨幣，包括交易和兌換費用。”

FBI 追蹤到部分欺詐性加密貨幣交易，發現其賬戶名爲 Izuchukwu Henry Okolo，他將 BTC 兌換爲 196,721 USDT。幣安凍結了這些資金，並向 FBI 報警，FBI 隨後扣押了這些資金。

文件稱：“被告財產目前由聯邦調查局保管，並將移交給哥倫比亞特區的美國法警局。”

愛情和殺豬騙局

週一，美國聯邦貿易委員會向美國人提出了建議，告訴他們如果自己在網上迷戀的人向他們提供投資建議時該如何處理這種情況。

聯邦貿易委員會指出：“沒人會想到自己的網上戀人會欺騙自己，但騙子們卻很擅長做這種事。”

愛情騙局通常被稱爲殺豬騙局，詐騙者會以潛在戀人的身份與受害者交朋友。最後，這些人淪爲加密貨幣投資騙局的受害者，而行騙者則消失得無影無蹤。

殺豬詐騙通常始於不法分子獲得毫無戒心的受害者的信任，然後要求他們在利潤豐厚的計劃中進行大筆投資。受害者轉移資金後，詐騙者攜款潛逃。

Zerodha 創始人 Nithin Kamath 表示：“顧名思義，殺豬騙局就是先把受害者養肥再宰殺。騙子利用虛假資料獲取用戶的信任，以愛情和友誼爲幌子獲取用戶的信任，然後誘導他們匯款找工作和高回報投資，並盜取資金。這些騙局遍佈全球，範圍之廣令人震驚。”