解決用戶從欺詐地址接收資金的問題
@Binance Risk Sniper 團隊正在解決用戶從欺詐地址接收資金的問題，應考慮以下結構化方法以確保全面的風險管理和公平性：
1. 初步風險評估：
- 交易分析：檢查與用戶相關的交易的性質和歷史。尋找諸如快速轉換爲法定貨幣或轉移到多個賬戶之類的模式。
- 用戶行爲：分析用戶在平臺上的行爲。詐騙者通常表現出不同的模式，例如使用多個賬戶或不規則的交易規模和頻率。
2. 對用戶進行分類：
- 高風險用戶：如果證據表明用戶可能參與欺詐活動，則有必要立即採取措施，例如凍結賬戶和進一步調查。
- 低風險用戶：如果用戶看起來是無辜的接收者，則應優先採取更寬鬆的措施，例如暫時保留賬戶和用戶溝通。
3. 調查和核實：
- KYC 審查：重新評估用戶的 KYC（瞭解您的客戶）信息以驗證其身份並檢測任何差異。
- 用戶溝通：聯繫用戶告知他們情況。如有必要，要求提供解釋和其他驗證文件。
- 協作：與其他金融機構、交易所和執法機構合作，追蹤欺詐資金並收集更多信息。
4. 行動計劃：
- 凍結賬戶：暫時凍結用戶賬戶以防止進一步交易，直到調查結束。
- 詳細調查：進行徹底調查以確定用戶參與的程度。這可能包括區塊鏈分析以追蹤資金流向並識別與已知欺詐實體的聯繫。
- 用戶支持：爲用戶提供支持，解釋情況以及他們需要採取哪些步驟。保持透明度以確保合作。
