美國司法部（DoJ）週二起訴了《大紀元時報》首席財務官比爾·關（Bill Guan）。

美國司法部指控關某參與了一項利用加密貨幣洗錢約 6700 萬美元非法資金的國際計劃。

騙局

根據美國司法部的官方新聞稿，從2020年到2024年5月，Bill Guan參與了一項大規模的國際洗錢計劃，與他人合謀將約6700萬美元的非法資金洗錢到其媒體公司及其相關實體的銀行賬戶中。

Guan 負責管理該公司在海外辦事處運營的“在線賺錢”(MMO) 團隊，以協助實施這一計劃。在他的指導下，該團隊使用加密貨幣購買了數千萬美元的非法收益，主要來自將欺詐性獲得的失業救濟金存入預付借記卡。

這些犯罪所得通過特定的加密貨幣平臺以每美元 70 到 80 美分的折扣價購買，然後兌換成數字資產。被盜的個人身份信息被用來開設各種賬戶，包括預付借記卡賬戶、加密貨幣賬戶和銀行賬戶，將非法資金轉入媒體公司的銀行賬戶。

在洗錢計劃開始實施的前後，該媒體公司的年收入猛增了約 410%，從約 1500 萬美元增至 6200 萬美元。當銀行向關某詢問交易量增加的情況時，他涉嫌撒謊，聲稱這些資金來自捐款。

然而，2022 年，關某致信國會辦公室，謊稱捐款僅佔該媒體公司“總收入的一小部分”。

可能被判處 80 年徒刑

這位來自新澤西州西考卡斯的 61 歲高管目前面臨共謀洗錢的指控，最高可判處 20 年監禁，並面臨兩項銀行欺詐罪名，每項罪名最高可判處 30 年監禁。

美國檢察官達米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 在評論這些指控時表示，

“據稱，一家全球報業和媒體公司的首席財務官比爾·關 (Bill Guan) 與他人合謀洗錢數千萬美元以欺詐手段獲得的失業保險金和其他犯罪所得，爲自己、該媒體公司及其附屬公司謀利。

今天的指控反映了本辦公室一貫致力於大力執行法律，打擊通過洗錢幫助欺詐的人，並保護美國金融體系的完整性。”

美國司法部指控《大紀元時報》高管利用加密貨幣洗錢 6700 萬美元一文最先出現在 CryptoPotato 上。