紐約州總檢察長萊蒂蒂亞·詹姆斯 (Letitia James) 已對加密交易公司 NovaTechFx 和數字資產挖礦公司 AWS Mining 提起訴訟。

訴訟稱他們參與了非法傳銷計劃，詐騙了超過 11,000 名個人和數十萬投資者，導致加密貨幣損失超過 10 億美元。

10 億美元詐騙計劃

根據 6 月 6 日的新聞稿，該訴訟針對 NovaTechFx、其創始人 Cynthia 和 Eddy Petion 以及 AWS Mining 組織非法傳銷計劃，以豐厚投資回報的承諾引誘投資者。

這些騙局據稱針對的目標主要是移民社區，尤其是海地裔紐約人，他們通過祈禱小組、社交媒體平臺和 WhatsApp 羣聊等各種渠道受到誘惑。

詹姆斯總檢察長表示，儘管投資者保證了財務繁榮，但他們從未獲得承諾的利潤。總檢察長辦公室進行的一項調查顯示，2019 年至 2023 年期間，投資者向 NovaTech 存入了價值超過 10 億美元的加密貨幣。令人震驚的是，在此期間，只有不到 2600 萬美元的一小部分在 NovaTech 的加密貨幣交易平臺上實際交易。

詹姆斯總檢察長在聲明中強調了此類活動對弱勢羣體的影響。她表示：“成千上萬的紐約人被虛假承諾，只要他們把錢交給 NovaTech 和 AWS Mining，他們就能過上更好的生活，但這全都是謊言。這些加密貨幣公司以金融自由的承諾爲目標，但實際上卻偷走了他們的錢，榨乾了他們一生的積蓄。”

訴訟稱，AWS Mining 實施了一項欺騙性計劃，承諾爲投資者提供每月 15% 至 20% 的回報，併爲招募新投資者提供豐厚的獎金。然而，該公司未能產生足夠的回報來兌現這些承諾，導致投資者在 2019 年倒閉時蒙受損失。

訴訟尋求禁止和賠償

該訴訟旨在禁止 AWS Mining、NovaTech 及其創始人在紐約開展任何與證券或商品相關的業務。詹姆斯還要求追繳非法所得並賠償受害者。

在 AWS Mining 崩潰後，Cynthia 和 Eddy Petion 推出了 NovaTechFx，並通過類似高回報和招聘獎金的承諾吸引新投資者繼續其欺詐活動。

Konbit Neg Lakay 執行董事 Renold Julien 強調了保護弱勢羣體免遭剝削的重要性。“哈德遜河谷的大多數海地人都徒步數週、數月穿越中美洲國家的叢林來到美國，爲自己和家人尋找更好的未來，”他說。“我感謝詹姆斯總檢察長採取這一行動來保護所有紐約人。”

紐約州檢察總長對兩家加密貨幣公司提起訴訟，指控其涉嫌 10 億美元欺詐，該帖子最先出現在 CryptoPotato 上。