根據 6 月 6 日的法庭文件，紐約州總檢察長萊蒂西亞詹姆斯 (Letitia James) 已對加密交易公司 NovaTech、已倒閉的數字資產公司 AWS Mining 以及至少兩家主要發起人提起訴訟，指控他們詐騙投資者 10 億美元。

紐約總檢察長起訴加密貨幣公司

該訴訟針對的是 AWS Mining 在 2017 年至 2019 年期間實施的欺詐行爲。在此期間，該公司與一對夫婦 Cynthia 和 Eddy Petion 以及幾名同夥承諾向投資者提供加密貨幣挖礦投資 200% 的回報。

訴訟稱這些承諾具有欺騙性，並且該計劃註定會失敗，因爲正如被告辛西婭·皮蒂翁 (Cynthia Petion) 所說，AWS Mining 長期以來一直在支付過高的回報和獎金。

到 2019 年 4 月，AWS Mining 倒閉，大多數投資者失去了資金。同年 8 月，Petions 與一些之前的 AWS Mining 推動者一起成立了 NovaTech。

據報道，新平臺已收到超過 10 億美元的存款，但實際交易額卻不到 2600 萬美元。

針對海地投資者的有針對性的欺詐行爲

詹姆斯提起的法律訴訟詳細說明了 Petions 及其同夥如何策劃傳銷計劃，專門針對急需收入且無力承擔損失的海地裔投資者。

訴訟稱，被告利用這些投資者承諾的財務自由進行剝削，並隨後從 AWS Mining 爲 NovaTech 招募同樣的受害者，利用他們無法進入傳統金融市場的優勢。

更糟糕的是，訴訟還指控辛西婭·佩蒂恩冒充“牧師首席執行官”並欺騙性地宣稱 NovaTech 是“上帝的願景”。

NovaTech、AWS 挖礦訴訟

據稱，她利用投資者的宗教信仰，用克里奧爾語推銷這些騙局。據報道，在私下交流中，她將受害者描述爲邪教成員，將自己描述爲動物園管理員，指出他們盲目跟隨並毫無疑問地同意她提出的每一項建議。

到 2022 年，Petions 夫婦已祕密移居巴拿馬。據報道，他們與另一位發起人開玩笑說，如果美國官員找不到他們，就無法爲他們提供服務。截至 2023 年 5 月，NovaTech 已關閉，Petions 夫婦及其同行發起人已捲走數百萬的招聘費和利潤。

後果和持續的法律挑戰

訴訟稱，NovaTech 未能歸還投資者存入的加密貨幣，導致數萬投資者遭受數億美元的損失。

儘管請願書、AWS Mining 和 NovaTech 最近成爲今年 2 月提起的 20 億美元集體訴訟的目標，但尚未提起刑事指控。請願書尚未公開正式迴應這些指控。

在相關法律事務中，司法部長萊蒂蒂亞·詹姆斯繼續與數字貨幣集團 (DCG)、其創始人兼首席執行官巴里·西爾伯特 (Barry Silbert) 以及 DCG 加密交易部門 Genesis 前首席執行官 Soichiro “Michael” Moro 展開法律鬥爭。週二，詹姆斯辦公室提出動議，反對駁回 3 月份針對 DCG、西爾伯特和莫羅的訴訟。

該訴訟指控 Genesis、DCG、Silbert 和 Moro 以及加密貨幣交易所 Gemini 在新加坡加密貨幣對衝基金 Three Arrows Capital 倒閉後隱瞞了 Genesis 資產負債表中 10 億美元的鉅額赤字，從而欺騙了投資者。Three Arrows Capital 當時是 Genesis 的第二大借款人。

根據詹姆斯 10 月份訴訟中的指控，Genesis 和 DCG 在 Twitter 上用虛假保證誤導投資者，稱 DCG 已經吸收了 Genesis 的損失。據稱，DCG 並沒有彌補這些損失，而是僅僅向 Genesis 發行了一張本票，承諾以 1% 的利率在 10 年內支付 11 億美元，只是爲了製造一種流動性的假象。

這篇文章“10 億美元加密貨幣計劃：紐約檢察總長起訴 NovaTech、AWS Mining”首先出現在 Coinfomania 上。