Coinspeaker 紐約起訴加密貨幣公司針對移民社區實施 10 億美元欺詐

紐約總檢察長萊蒂蒂亞·詹姆斯已對兩家加密貨幣公司及其發起人採取法律行動。據路透社報道，她指控他們實施了一項 10 億美元的騙局，目標是海地和其他移民社區的宗教信仰。

該訴訟於 2024 年 6 月 6 日在曼哈頓州法院提起，聲稱存在多年的欺詐行爲。詹姆斯稱，投資者受到保證每週回報的承諾的誘惑，在 NovaTech Ltd 於 2023 年 5 月倒閉之前的近四年時間裏向該公司投資了超過 10 億美元。其中只有 2600 萬美元用於合法交易。

訴訟還以類似的方式描述了 AWS Mining Pty Ltd。詹姆斯指控該公司虛假承諾投資者通過加密貨幣挖礦在 15 個月內獲得三倍投資回報。該計劃於 2019 年破滅，依賴於驗證加密交易和生成新幣的複雜過程。

“牧師首席執行官”涉嫌使用邪教手段

訴訟中揭露了被告涉嫌使用的操縱手段。受害者通過祈禱團體、社交媒體平臺和 WhatsApp 通信成爲攻擊目標，有時還會使用克里奧爾語（海地社區廣泛使用的語言）發送信息。

共有 12 人被列爲被告，其中包括 NovaTech 聯合創始人辛西婭·佩蒂恩和艾迪·佩蒂恩夫婦。根據訴訟，佩蒂恩夫婦目前據信居住在巴拿馬。

詹姆斯的調查揭露了辛西婭·佩蒂翁令人不安​​的雙重性格。在公衆面前，她自稱是“牧師首席執行官”，將 NovaTech 描繪成受到神靈啓發的公司。私下裏，她稱自己爲“動物園管理員”，並憤世嫉俗地稱她的投資者是盲目聽從她每一句話的“邪教”。

截至本文發表，記者未能聯繫 Petions、NovaTech、AWS Mining 及其法定代表人發表評論。

金字塔騙局和不守信用

訴訟稱，這兩起案件都是典型的金字塔騙局，依靠招募新投資者來向舊投資者支付回報。詹姆斯還聲稱 NovaTech 是一個龐氏騙局，用新投資者的存款來支付老投資者的回報。

“這些加密貨幣公司以承諾財務自由爲目標，瞄準移民和宗教社區，但卻竊取了他們的錢財，榨乾了他們一生的積蓄。[…] 我們看到，不受監管的加密貨幣平臺存在這樣的騙局，會帶來真正的危險，”詹姆斯說。

該訴訟旨在爲受害者追回被盜資金，對被告處以高額罰款，並永久禁止其進入證券行業。這一法律行動清楚地表明，紐約不會允許通過欺詐性的加密計劃剝削弱勢羣體。

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