• 土耳其當局破獲了一起價值 10 億美元的加密貨幣龐氏騙局。

  • FBI 報告稱，2023 年加密貨幣詐騙損失激增 53%，達到 39.4 億美元。

  • 土耳其計劃對股票和加密資產徵收交易稅，以加強財政紀律。

土耳其執法部門成功搗毀了一個被指控經營非法加密貨幣龐氏騙局的犯罪組織。據報道，該團伙說服毫無戒心的公民投資總計 10 億美元，並承諾高額回報。

在一次協同打擊行動中，土耳其當局逮捕了 127 名與虛假加密貨幣投資計劃有關的個人，並查獲了價值超過 3100 萬美元的 238 項資產。

上個月，北京警方破獲了一起有組織的加密傳銷案件。諷刺的是，申訴人謝成為主要嫌疑犯。為了尋求快速的經濟收益，謝透過一個名為「Hua」的組織投資了加密貨幣。

據 FBI 稱，2023 年加密貨幣詐騙造成的損失增加了 53%，總計 39.4 億美元。 FBI 的《2023 年網路犯罪報告》顯示，投資詐欺出現更廣泛的成長，達到 45.7 億美元。加密貨幣詐騙佔這總數的很大一部分。報告稱：

“欺詐者越來越多地使用金融機構持有的託管帳戶進行加密貨幣交易或第三方支付處理商，或者讓目標個人將資金直接發送到這些平台，資金很快就被分散了。”

另根據路透社報道，土耳其將對股票和加密資產交易徵收交易稅。

路透社稱，“此舉是財政部長穆罕默德·西姆塞克(Mehmet Simsek)正在推行的緊縮措施的一部分，以加強財政紀律和價格穩定，因為多年來的動盪加劇了通貨膨脹。”

西姆塞克最近表示，政府有意引入最低企業稅，以確保更公平的稅收框架。同時，塔伊普·艾爾多安總統的執政黨提交了一項法案，提出對加密資產服務提供者的許可和註冊要求。此舉凸顯了土耳其對監管加密貨幣產業的承諾，取代對投資者保護和金融穩定日益增長的擔憂。

土耳其當局拆除 10 億美元加密貨幣龐氏騙局的貼文首先出現在 Coin Edition 上。