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  • 烏克蘭警方逮捕 14 名加密貨幣詐騙嫌疑人，並查獲奢侈品資產。

  • 格魯吉亞國民涉嫌組織詐騙活動。

  • 烏克蘭國家銀行在打擊行動中重申對加密貨幣監管的立場

烏克蘭國家警察局最近發現了一個加密貨幣領域的複雜犯罪團伙。據報道，該團伙通過欺騙性呼叫中心針對烏克蘭、摩爾多瓦、哈薩克斯坦和歐盟的個人。

詐騙者承諾提供利潤豐厚的加密貨幣投資，並採用心理策略來誘使受害者投資他們的積蓄。

在調查過程中，當局拘留了 14 名嫌疑人，包括涉嫌組織者，並沒收了大量資產。被沒收的物品包括 12 輛豪華轎車、136 臺電腦設備、951 張 SIM 卡、455 個入門包和大量現金，總額達 64,500 美元。警方強調，他們正在積極調查，以確定詐騙的全面程度並確定涉及的受害者人數。

涉嫌組織者和行動細節

兩名格魯吉亞國民涉嫌策劃加密貨幣犯罪團伙。據報道，這些人曾參與犯罪活動，並招募了 12 人蔘與其非法行動。警方強調了其中一名組織者的作用，他被描述爲犯罪圈中臭名昭著的人物的可靠同夥。

犯罪者巧妙地僞裝成股票交易專家，利用毫無戒心的個人的信任，說服他們投資加密貨幣。他們利用欺騙手段，讓受害者相信投資收益很高，從而將資金轉入犯罪分子的賬戶。

法律訴訟和監管背景

被捕嫌疑人目前正在服刑，等待進一步的法律訴訟。當局表示，該案件將移交給基輔地區檢察官辦公室進行起訴。

與此同時，烏克蘭國家銀行（NBU）重申了其對加密貨幣的立場，稱加密貨幣不被視爲法定貨幣。NBU 重申了其對加密貨幣行業進行監管的承諾，以防止未來再次發生此類欺詐活動。

烏克蘭國家銀行在逮捕行動中強調加密貨幣監管一文首先出現在“每條新聞對於投資都至關重要”上。