#binance #P2P #ScamRiskWarning #Bitcoin #ripple
律師報告稱 Bybit 的 P2P 交易員在莫斯科被大規模拘留
在莫斯科，執法機構拘留了十多名Bybit加密貨幣交易所客戶，他們在平臺上進行P2P交易，不小心成爲了修道院資金竊賊的交易對手。這是由笛卡爾法律機構報道的。
據他們透露，這一情況與5月初瑪莎和瑪麗仁慈修道院賬戶被盜2640萬盧布有關。寺院代表自己表示，其中一名員工成爲欺詐的受害者。
這筆錢是通過俄羅斯聯邦各地的許多賬戶提取的。特別是，從5月1日到5月7日，它們從Raiffeisen銀行賬戶轉移到Bybit交易所。
律師要求該交易平臺的所有客戶在此期間從名爲 Anisimov A.O. 的用戶的卡上或從發件人 Maxim Sergeevich Kraft 的卡上收到資金的，通過 Telegram 與他們聯繫。不過，他們並不排除涉及的銀行和加密貨幣交易所的範圍可能更廣。
“收款人不是向交易所詢問，找出他們與誰合作，並向這些人提出問題，而是直接將其全部送進監獄，無論是滴滴還是交易者本身，都沒有關係。” ，”笛卡爾評論道。
現在，一組律師正在收集有關已被拘留的交易商的信息。
讓我們回顧一下，2023 年 2 月，俄羅斯聯邦一家法院判定 P2P 交易參與者犯有欺詐罪。
更多有趣新聞 - 訂閱
