香港加密貨幣交易所 JPEX 消失九個月後，捲走約 2 億美元的客戶存款，投資者開始反擊。

週二，香港兩名個人對這家神祕公司及其六家關聯企業提起民事訴訟。他們還起訴了在 JPEX 上兜售加密貨幣的場外加密貨幣交易商店 Coingaroo 的老闆 Felix Chiu。

該訴訟尋求賠償超過 70 萬美元，揭開了香港最受關注的加密貨幣案件之一的所謂內部運作的面紗。

波場錢包

雖然 JPEX 的所有者身分尚未確定，但與該交易所關聯的三個 Tron 錢包的匿名持有者也受到起訴，並將使用代幣化文件送達法庭文件。

「此案將真正考驗司法部門處理 web3 領域案件的能力，」代表原告的律師兼技術專家 Joshua Chu 表示。

無法聯絡 JPEX 發表評論。 Chiu 沒有立即回覆 Coingaroo 的置評請求。

該案件深入探討了 JPEX 的運作方式以及涉嫌欺騙香港人的方式。

兜售加密貨幣的影響者

自2021年以來，JPEX透過廣告看板和社群媒體影響力在香港宣傳自己。

警方調查 JPEX 期間逮捕了 70 多人，包括林俊傑、蔡亨利和陳克萊門等許多有影響力的人。

原告之一陳永恩 (Wing-yan Chan) 參加了林的一些研討會，並且是他的私人 Telegram 和 WhatsApp 訊息群組的成員。

文件稱，林“多次主張 JPEX 的可信度、穩定性和盈利能力”，並且林和其他發起人贈送推薦代碼以吸引用戶使用該平台。

Chan 聲稱 Lam 的研討會、貼文和資訊使她相信 JPEX 是一家獲得許可的、真實且安全的加密貨幣交易所。

訴訟稱，JPEX 聲稱投資將是安全且有利可圖的，保證其原生代幣 JPC 的年回報率至少為 19%。

Chan 聲稱 Lam 的研討會、貼文和資訊使她相信 JPEX 是一家獲得許可的、真實且安全的加密貨幣交易所。

林鄭月娥沒有立即回應置評請求。

截至2023年9月13日證券及期貨事務監察委員會對JPEX發出警告時，陳已向JPEX存入近248,000美元。

第二天，JPEX 提高了提款費用。每筆交易的提款金額固定為 1,000 USDT，即 1,000 美元左右，並收取 999 USDT 費用。 （USDT 是 Tether 發行的美元支持的穩定幣。）

未經同意轉讓

原告使用區塊鏈瀏覽器應用程式發現，儘管交易和餘額顯示在他們的 JPEX 帳戶上，但幾乎所有資金都在未經他們同意的情況下被轉移。

資金透過訴訟中提到的兩個錢包，然後轉移到其他幾個錢包。法庭文件稱，這兩個錢包現在只包含幾美元的代幣，而第三個錢包沒有交易記錄。

訴訟稱，JPEX 又繼續玩這個遊戲兩個月。它啟動了“利益相關者分紅計劃”，然後在11月11日宣布其交易系統正在進行最佳化和重新配置。

它從未重新開放，用戶也無法提取任何資產。

開創先例

原告律師朱表示，該案可能會在香港處理涉及加密貨幣和區塊鏈技術案件的訴訟方面產生「開創先例的進展」。

他鼓勵更多受害者挺身而出，並擔心有些人被告知應該等到刑事訴訟結束。

「很多人都得到了錯誤的建議，」他說。

有關於香港加密貨幣詐騙的故事嗎？請聯絡 callan@dlnews.com。