加拿大反欺詐中心 (CAFC) 和加拿大投資監管組織 (CIRO) 已發出警告，稱針對加拿大投資者的複雜騙局威脅日益嚴重，這是保護加拿大公民的主動措施。這些騙局通常使用長時間在線聯繫，利用社交操縱技術誘騙易受騙的受害者放棄他們辛苦賺來的錢。

圖片：加密貨幣騙局，CBC

加拿大當局已呼籲關注兩類危害特別大的詐騙：加密貨幣投資騙局和愛情騙局（又稱殺豬騙局）。這兩種騙局的運作方式類似，利用人們的情感和信任，同時依靠加密貨幣的吸引力及其獲得鉅額回報的潛力。

使用加密貨幣和殺豬的詐騙：不切實際的財富承諾

利用人們對數位資產的熱情和財務獨立的可能性，涉及加密貨幣投資的騙局已經在世界各地蔓延。這些詐欺行為經常將自己視為值得尊敬的投資選擇，同時為加密貨幣投資提供天文數字的回報。

在受到誘惑後，受害者被說服將金錢或加密貨幣轉入騙子的交易帳戶。一開始可能會允許小額提款，以造成合法的假象，但最終，受害者獲得投資現金的能力被切斷，使他們陷入可怕的財務困境。

照片：WallStreetMojo

加拿大官員已經發現了與這些詐騙相關的許多警告信號，例如約會應用程式或線上平台上其他人發出的不受歡迎的消息、提及在加密貨幣市場上容易賺錢、邀請訪問與提供擔保的加密貨幣相關的網站回報，以及提供顯示虛構利潤的偽造財務記錄。

儘管「殺豬」一詞看似無辜，但它掩蓋了這一特殊騙局的微妙之處。這些詐騙有時被稱為加密貨幣浪漫詐騙，利用人們對公司的感情和嚮往，同時捆綁金錢承諾。

詐騙者通常使用約會應用程式、社交媒體，甚至「錯誤號碼」簡訊來聯繫潛在的受害者。然後，他們使用先進的社會工程技術與這些受害者建立融洽的關係。隨著談話的進行，他們似乎正在發展一種浪漫的關係，從而建立信任和情感承諾。

當受害者放鬆警惕後，騙子就會提出投資加密貨幣的想法，經常冒充獲利的交易員或財務顧問。之後，受害者被敦促將錢匯入某些錢包或帳戶，或以參與有利可圖的投資機會為藉口，投資詐騙者的虛構交易平台。

照片：加密騙局，CBC

與其他加密貨幣詐欺類似，第一階段可能包括允許適度提款，以支持有效性的表現。但一旦受害者轉移大筆金錢或加密貨幣，騙子就會突然切斷聯繫，讓受害者在經濟和情感上心碎。

國際網路犯罪集團的發展

國際犯罪集團的存在，特別是那些總部位於緬甸和柬埔寨等國家的犯罪集團，加劇了這些詐欺行為帶來的威脅。這些犯罪組織有從事人口販賣的歷史，利用受害者作為虛擬奴隸，實施大規模的豬隻屠宰計畫。

當局發現了一些令人不安的故事，受害者因這些技術精湛的犯罪企業而損失了巨額資金（有時甚至超過數百萬美元）。這些活動本質上是跨國的，這增加了另一層複雜性，並使執法部門很難找到並抓獲罪犯。

加拿大的反應：傳播知識與教育人民

加拿大當局認識到這些詐欺行為造成的嚴重威脅，採取積極主動的措施防止個人成為這些欺騙性計劃的犧牲品，並啟動了提高認識計劃。

CAFC 和 CIRO 建議加拿大人在與談論投資或交易加密貨幣的人互動時要格外謹慎，尤其是在網路上進行此類活動時。此外，他們警告不要僅根據您在網上認識的人的建議進行投資，並強調與有執照的財務顧問交談的價值。

當局還敦促公眾在承諾高、快速或低風險回報時保持謹慎，因為這往往是欺詐計劃的跡象。我們也強烈建議向 CAFC、CIRO 和當地執法部門等相關機構舉報涉嫌投資詐欺的行為。

加密貨幣駭客攻擊的全球後果以及採取協調行動的必要性

加密貨幣詐欺的增加不僅限於加拿大；這是一個國際問題，在許多其他國家都有受害者。詐欺者使用的策略隨著數位資產市場的發展而不斷變化，凸顯了國際協調努力以及監管機構和政府之間合作的必要性。

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最新數據描繪了一幅令人沮喪的景象，數據顯示，2023年，加拿大的投資詐欺損失達到驚人的3.094億加元，這是CAFC當年有記錄的最大損失金額。其中有 1.72 億美元來自涉及社群媒體的詐騙，這突顯了網路平台在幫助實施此類詐騙方面所發揮的作用。

全球加密貨幣領域發生了許多引人注目的事件，這增加了人們對該行業容易受到不良行為者影響的擔憂。 BlockTower Capital 漏洞、Pump.fun 漏洞、Gnus.AI Discord 駭客攻擊和 PlayDapp 漏洞加起來造成了數億美元的損失。

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為加密安全的未來創建課程

隨著該行業的發展和壯大，加密貨幣生態系統的所有參與者（開發人員、交易所、監管機構、投資者和其他各方）必須共同努力解決加密貨幣詐騙這一緊迫問題，這一點至關重要。

監管機構對於創建一個保護消費者利益同時促進創新的框架至關重要。透過對加密資產服務提供者實施新的報告標準並加強行業監管，加拿大政府決定在 2026 年之前實施全球加密資產報告框架（CARF），這是一項積極舉措。

《全球辛迪加推動加拿大打擊加密貨幣和生豬屠宰詐欺》一文首先出現在 Metaverse Post 上。