由於對交易所的 KYC/AML 程序存在分歧,大宗經紀公司 Hidden Roads 將停止向其客戶提供 Bybit 加密平台的存取權。
據彭博社引述知情人士消息稱,據報道,國際主要經紀商 Hidden Road 正準備停止其客戶在加密貨幣交易所 Bybit 的交易。據了解,此舉是為了回應對該交易所了解你的客戶(KYC)和反洗錢(AML)法規的擔憂。
雖然暫停的具體時間仍不確定,但消息人士表示,Hidden Road 已「幾週前」通知其客戶。 Bybit 尚未公開回應此事,但一位發言人告訴彭博社,該交易所“致力於透明度,並將隨著審查的進展提供進一步的更新。”
您可能也喜歡:FTX 起訴 Bybit 追回 9.53 億美元資產
CFTC 就 Bybit Fintech Ltd 和周本事件向 Coinbase 發出傳票。 @coinbase 和 @Bybit_Official pic.twitter.com/uJWe1urBzi
— Ƀitcoin Chris (@CryptoChrisG) 2023 年 11 月 27 日
2023 年 11 月,Coinbase 向其部分客戶通報了美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 發出的有關 Bybit 的傳票。 CFTC 尋求的資訊或文件的具體情況以及調查的更廣泛範圍迄今仍未披露。
Hidden Roads 由 Marc Asch 於 2018 年創立,提供現金、清算衍生性商品和場外掉期產品的交叉保證金和保證金融資。該公司也提供加密貨幣大宗經紀服務。
2022 年,Hidden Road 獲得了由 Castle Island Ventures 領投的 5,000 萬美元 A 輪融資,其他投資者參與其中,包括 Citadel Securities、FTX Ventures、Uncorlated Ventures、Greycroft、XBTO Humla Ventures、Wintermute 和 Coinbase Ventures。
了解更多:Bybit 加密貨幣交易所收到 AMF 警告