如果幣安想保留其法國牌照,前執行長趙長鵬就不能成爲幣安的受益人。去年 12 月,該國金融市場管理局 (AMF) 向該公司發出警告後,此舉是必要的。
據部落格貼文稱,AMF通知幣安法國必須採取行動,應對原受益所有人與美國司法部、商品期貨交易之間出現的問題委員會(CFTC) 和財政部的金融犯罪執法網。換句話說,幣安前執行長趙長鵬無法再擁有該公司。
帖子中表示,趙某已退出該公司。他於11月對美國的指控表示認罪,並已在美國被判處四個月監禁,儘管他的刑期尚未開始。
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Binance France 沒有提供新受益人的姓名,但表示他們都是 Binance 創始團隊成員。Pappers 信息服務表示他們是何麗華和閆玉龍。關於這兩個人的信息很少。
幣安白皮書中推測閆麗夢就是首任產品總監 Allan Yan。閆麗夢還是比捷科技的聯合創始人,比捷科技是趙長鵬在幣安之前創立的公司,爲加密貨幣交易所提供軟件。這家位於上海的公司於 2017 年倒閉。文件中沒有提到何麗華。
根據加密資產市場 (MiCA) 法規,一家在一個歐盟國家獲得許可的公司可以將該許可證通行至所有 27 個成員國。據報道,幣安自 2020 年以來一直在該國非法運營,並於 2022 年 5 月獲得 AMF 批准。據報道,在趙長鵬在美國受到指控之前,該公司還因違反反洗錢法而受到調查。
2023 年 3 月,美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 對幣安法國提起訴訟後,幣安法國在尋找法國銀行合作伙伴方面也面臨挑戰。幣安法國執行董事 Stéphanie Cabossioras 加入了 2023 年 10 月離職的一批高管之列。
今年 6 月,幣安在荷蘭被拒絕頒發虛擬資產服務提供商許可證,同月晚些時候其比利時業務被監管機構關閉。