Heartland Tri-State Bank 前首席執行官 Shan Hanes 承認通過加密貨幣挪用了 4710 萬美元。這起欺詐案導致該銀行倒閉，許多人陷入困境，無法收回他們的儲蓄和退休金。

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漢斯將於 8 月 8 日被判刑，最高可被判處 30 年監禁。Heartland Tri-State Bank 的倒閉不僅影響了直接受害者，還影響了當地經濟。銀行在地區發展中發揮着關鍵作用，銀行倒閉往往會引發多米諾骨牌效應。

哈內斯承認欺詐罪

法庭文件顯示，哈內斯承認一項銀行官員貪污罪。他的行為導致該銀行的投資者失去了全部股權。被盜的資金本應受到保護，但卻被轉移到了加密貨幣錢包。

根據司法部的新聞稿，52 歲的哈內斯來自堪薩斯州埃爾克哈特，故意利用職務之便竊取了數百萬美元。 2023年5月至2023年7月期間，他透過10次電匯將銀行資金轉移至由身份不明的第三方控制的加密貨幣帳戶。 Heartland Tri-State Bank 在此期間由聯邦存款保險公司（FDIC）承保，進一步加劇了他的犯罪行為。

受害者無法挽回損失

美國檢察官凱特‧E‧布魯巴赫(Kate E. Brubacher)毫不掩飾自己的話。她在記者會上表示：

山·哈內斯（Shan Hanes）是一個騙子，也是一個操縱大師，他導致了哈特蘭三州銀行（Heartland Tri-State Bank）的倒閉。即使哈內斯揮霍了數千萬美元的加密貨幣，他仍精心策劃了一些計劃來掩蓋他在銀行損失方面的蹤跡。

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據報道，受害者中的許多人失去了畢生積蓄和退休金，很可能永遠無法完全挽回損失。聯邦儲備系統理事會監察長辦公室和消費者金融保護局西部地區負責人喬恩·埃爾萬格(Jon Ellwanger) 補充道：「山·哈內斯(Shan Hanes) 利用其銀行高管的職位實施詐欺和挪用資金，最終導致三州銀行的失敗。

哈內斯被判 30 年監禁

哈內斯於 8 月 8 日被判刑，最高可判處 30 年監禁。聯邦地區法院法官在做出判決前將考慮美國量刑指南和其他法定因素。

調查涉及多個聯邦機構。聯邦調查局 (FBI)、聯邦存款保險公司 – 監察長辦公室 (FDIC-OIG)、聯邦儲備委員會 – 監察長辦公室 (FRB-OIG) 和聯邦住房金融局 – 監察長辦公室 (FHFA) -OIG）所有人都參與將哈內斯繩之以法。

埃爾萬格表示：「今天的聲明表明我們致力於將從事破壞公眾信任的非法活動的銀行高層繩之以法。我讚揚我們的特工和執法夥伴的辛勤工作，最終帶來了這一結果。

傑哈米德 (Jai Hamid) 的《加密城》報導