中國警方最近進行的突擊搜查發現，儘管全國範圍內已經禁止加密貨幣交易，但仍存在大量涉及加密貨幣的非法外匯交易活動。加密貨幣交易的持續存在凸顯了執法方面的挑戰，也表明中國公民對數字資產的需求持續強勁。

中國持續的加密貨幣交易

中國打擊非法外匯活動的努力揭示了儘管有嚴格的禁令，加密貨幣仍在繼續使用。最近的警方突襲發現了大量利用數字資產進行非法外匯交易的情況。值得注意的是，當局標記了一家地下銀行，涉及 138 億元人民幣（19 億美元）的非法轉賬。他們還發現了一個涉及約 20 億元人民幣未經授權兌換的團伙。這些事件凸顯出中國公民仍在從事加密貨幣活動。他們這樣做是爲了規避海外轉賬限制，並在房地產市場下滑的情況下尋求替代投資。

揭露地下網絡

打擊地下網絡的行動揭示了加密貨幣在非法活動中的重要作用。當局已在中國各地搗毀了多個團伙，其中一些團伙的交易金額超過 10 億元人民幣。例如，北京警方搗毀了 11 個地下團伙，其中一些團伙使用虛擬貨幣來掩蓋其活動。這些案例表明，儘管有禁令，但加密貨幣交易仍然存在，通常隱藏在點對點交易中。加密貨幣的去中心化性質使當局難以全面執行禁令，從而導致監管環境漏洞百出。

中國的加密貨幣執法挑戰

中國執行加密貨幣禁令面臨多重障礙。數字資產的去中心化和點對點性質使得很難確定交易者的位置。掩蓋在線活動的工具增加了這種複雜性。根據 Chainalysis Inc. 的 Chengyi Ong 的說法，截至 2023 年 6 月的 12 個月內，約有價值 860 億美元的加密貨幣流入中國。雖然這比禁令前的水平有所下降，但在全球範圍內仍然是一個相當大的數字。這些數據表明，雖然官方限制已經到位，但它們在遏制加密貨幣活動方面並不完全有效。

中國對非法加密貨幣活動的迴應

爲了應對加密貨幣的持續非法使用，中國加大了打擊力度。例如，成都市公安局公佈逮捕了 193 名與 138 億元人民幣非法轉賬有關的個人。使用 Tether (USDT) 等穩定幣來促進這些交易是一個常見現象。同樣，磐石市公安局也強調了一起涉及 20 億元人民幣非法轉賬的案件，其中數字代幣被用來將人民幣兌換成韓元。這些行動表明中國正在持續打擊非法加密貨幣活動。

加密貨幣在中國的未來

儘管採取了這些打擊措施，但加密貨幣在中國的未來仍不確定。雖然香港允許進行加密貨幣交易，但內地的嚴格規定使中國公民無法輕鬆獲得加密貨幣投資。業內人士指出，此類禁令往往會導致非正式灰色市場的出現，而這些灰色市場更難監控和控制。加密貨幣活動的持續存在表明，僅靠禁令可能還不夠。相反，可能需要採取更細緻入微的方法來滿足對數字資產的潛在需求，纔能有效地管理這一問題。