你賣U的被銀行風控的邏輯是什麼？如何避免？
在交易所賣U，要麼被司法凍結，要麼就是這種銀行風控，這裏面的原理是什麼呢？
就是資金來源不乾淨而已，沒有其他原因。
交易所幣商的資金來源，就是買U的人打給他們的錢，而這羣買U的是什麼人，我們來分析他們的人羣就可以知道他們的資金來源。
現在誰還在交易所買U？
搞資金盤的、項目傳銷的、第三方詐騙的（被騙的）、網絡賭博的、正常散戶炒幣合約的，就這五種人羣，你還能說得出哪一種？
我們按照機率，每個20%，那麼幣商80%都會遇到灰色黑色資金，僅僅有20%能遇到散戶自己用的，但是這麼多幣商在競爭，你能搶過別人嗎？
而絕對完美的數據，符合流水、符合新手買幣、符合錄製視頻的人，一定是電信詐騙的受害者，這也是爲什麼幣商經常被一手黑的原因。
你以爲的資金流向，幣商直接打給你的錢。
而實際的資金流向：幣商只是接受了上面的資金，然後通過自己的賬戶打給了你而已，裏面有可能有散戶的資金，但是重要嗎？
回到話題，這些資金出來的銀行賬戶，他一定是有問題的，要麼被反詐系統預警過，要麼涉及到6級以上黑資，只是沒對你司法凍結而已，但是銀行的內部系統，早就把你打上高風險人員標籤。
你想一下，你如果賣出過幾次U，銀行系統大數據直接看見你和其他高風險人員在交易，接收流轉資金，你覺得大數據會判定你什麼標籤？
一次可能是誤傷，二次三次呢？
哪個正常的好人會和這些人有資金來往，在根據你預留的職業，身份信息推斷，你沒做好事，現在支付寶微信支付功能這麼發達，畢竟一個正常普通人走銀行卡的帳本來就有問題了。
這就是風控你的原因，也是爲什麼你辦理信用卡、貸款綜合評分不足的原因。
如何避免被風控呢？
那就是一定要做好備註，這筆錢是怎麼來的，幣商要配合你做好備註，比如借款，這樣在風控後補個借條就可以了，前提是熟悉且信任的幣商。
如果你不熟悉後面又聯繫不上幣商，你只能註銷銀行卡，以後再也開不了這個銀行的卡，萬一是工資卡房貸卡就太難了。
有時候，真的就這麼簡單的事情，解除風控、非櫃就這麼簡單，銀行沒有凍結你資金的權利，但是他們可以不給你提供服務，你一點辦法都沒有，銀行只是一個公司而已。
場內交易所幣商，已經是一個高危職業了，他們的銀行賬戶早就被列入風險名單，你和他們交易不管你多牛X，都會出問題，除非你接受非實名付款，但是這個情況又要收到一手黑，無解。
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