注：原文來自crypto.news，由Selva Ozelli撰寫，發表於2024年5月12日！
這是Selva Ozelli爲crypto.news對加密貨幣和區塊鏈投資者、WAX和Tether聯合創始人威廉·奎格利（William Quigley）進行的三部分系列採訪的第一部分。第一部分是關於山姆·班克曼-弗裏德（Sam Bankman-Fried）的刑期。第二部分是關於加密貨幣和銀行。第三部分是關於NFT的未來。
1.爲了讓讀者對你更瞭解，請介紹下您的職業道路，您是怎樣成爲一名成功的專注於技術的風險投資家的。
我本科畢業於南加州大學會計專業，後又以優異成績獲得了哈佛商學院工商管理碩士學位，並被任命爲哈佛商學院的考夫曼研究員。在這之後，我在安達信的金融服務集團擔任高級顧問，主要的職責是協助銀行和儲蓄貸款機構進行資產證券化和風險細分工作，併爲日本銀行進入美國市場提供策略方面的建議。
離開安達信後，我在全球最大的消費品許可商華特迪士尼公司（迪士尼）工作了七年，主要負責業務規劃和新的風險投資。在迪士尼任職期間，我在歐洲迪士尼、迪士尼商店零售連鎖店和迪士尼消費品公司擔任財務和運營職務，主要職責是負責監督迪士尼授權業務的戰略規劃和財務運營。
離開迪士尼後，我成爲Idealab.Capital Partners（ICP）的常務董事，開始了我的以技術爲中心的風險投資生涯！ICP是世界上第一家消費互聯網風險投資公司，是PayPal、Netzero、MP3.com、Goto.com等一些Web1時代領先公司的早期投資者。後來，我與他人共同創辦了Clearstone Venture Partners，這是一家投資額達7億美元的早期風險投資公司，主要投資通信和消費技術公司。我還與他人共同創立並共同管理了區塊鏈股權投資基金Crypto Currency Partners，孵化並投資了30多項比特幣、區塊鏈和加密貨幣相關的投資項目，早期著名投資項目包括Coinbase、Kraken、Bitfury、Authy、ChangeTip和Circle。
我與他人合作開發了第一種加密衍生品，用於交易預發行以太坊。我還共同創辦了許多其他具有變革意義的加密公司，其中包括Tether（第一個由美元支持的穩定幣，也是世界上交易量最大的加密貨幣）和GoCoin（一種開創性的加密支付處理器）。另外，我共同創立了WAX，這個專爲視頻遊戲和NFT虛擬物品交易而構建的區塊鏈。
我也是PayPal的早期投資者之一，不過我對這家支付巨頭會給穩定幣領域帶來多少創新表示懷疑。
2.請談談您對山姆·班克曼-弗裏德（Sam Bankman-Fried，後文都將以SBF表示）被判25年監禁的看法。這位前FTX首席執行官共被判犯有六項欺詐罪和一項洗錢罪。
在CoinDesk於2022年11月公佈了一份並不準確的Alameda資產負債表後，巔峯時期淨資產一度超過260億美元的SBF迅速從加密貨幣巨頭前三名中跌落。這反過來又導致了整個行業對中心化加密貨幣交易所FTX及其流動性的恐慌和擔憂。FTX交易的是高槓杆現貨、衍生品、期權和產品。
隨着事態的發展，我們瞭解到FTX的損失比許多人最初想象的要大得多：在2021年加密貨幣和NFT牛市期間，現已破產的FTX和Alameda背後的高管竊取了超過100億美元的客戶資金。SBF因從客戶和投資者竊取了至少100億美元而被判犯有欺詐罪，並於2024年3月被判處25年監禁，並被責令支付110億美元的罰款。SBF已就其監禁判決提出了上訴。
我想談談可能導致SBF欺詐的多種因素。SBF畢業於麻省理工學院（MIT），獲得物理學學位，輔修數學，是前Jane Street Capital國際交易所交易基金（ETF）交易員。在於2018年創立FTX和加密貨幣交易公司Alameda Research時，他在加密貨幣、區塊鏈或衍生品方面的工作經驗微乎其微。我想指出的是，ETF並不是衍生品，而是今年年初才獲得美國證券交易委員會（SEC）批准投資BTC的投資基金。因此，SBF不具備管理高槓杆加密貨幣交易所和對衝基金的能力，該基金於2022年11月11日宣佈破產保護，成爲美國曆史上最大的金融欺詐案之一。FTX的失敗震動了動盪的加密貨幣市場，當時市場損失數十億美元，估值跌破1萬億美元。
SBF在加密貨幣行業迅速躥紅，是因爲媒體、網紅、名人代言人等在推波助瀾，他們稱他爲投資天才，將他比作摩根大通和沃倫·巴菲特，但他本人頭髮蓬亂，就像是一名海灘流浪漢。可以說，主流媒體的網紅們是SBF的同謀，他們同流合污，甚至在FTX破產後還爲他提供了大量報道。想想看：邁克爾·劉易斯的著作《走向無限：新大亨的興衰》一書於2023年10月3日出版，就在同一天，曼哈頓聯邦法院開始了對SBF的刑事審判。
2023年6月，針對SBF、他的同事、FTX投資者、名人代言人、網紅等人的數十起訴訟合併爲一起法律訴訟，還有更多的訴訟仍在等待提交。其中一些集體訴訟正在和解中，SBF已同意幫助FTX客戶追討名人推廣者和網紅。
但FTX的投資者也是SBF的欺詐案的同謀。這些FTX投資者包括一些最優秀的風險投資公司，如NEA、IVP、Third Point Ventures、Tiger Global、Insight Partners、紅杉資本、軟銀、光速創投、淡馬錫、Thoma Bravo、Paradigm Operations等。這些投資者肯定沒有盡職盡責地對FTX和Alameda Research的財務報表進行調查，而這些報表很可能是用小型商務財務軟件Quick Books編制的。
3.投資者在FTX欺詐案中所扮演的角色直到現在還沒有得到解決，我很高興您能談到這一點。2023年2月，知名集體訴訟律師事務所Robbins Geller對支持FTX的風險投資公司提起了首例此類訴訟。
這些風投公司僱傭未經培訓的年輕人，他們對加密貨幣、衍生品、金融風險、區塊鏈一無所知，甚至不知道中本聰是誰——上個月，英國法官詹姆斯·梅勒（James Mellor）判定克雷格·史蒂文·賴特（Craig Steven Wright）顯然不是中本聰——因爲這個行業還非常年輕。這些未受過專業訓練的、連財務報表都看不懂的年輕風險投資人對SBF的深刻印象都是基於媒體對他精心策劃的炒作。
例如，我讀到紅杉資本（Sequoia Capital，這家爲蘋果、谷歌和Instagram提供資金的傳奇公司）的風險投資人在會見SBF時，他並沒有過多地談論其加密貨幣交易所FTX的技術或財務報表風險敞口，也沒有談論他的對衝基金Alameda Research。SBF談論的是香蕉這種水果。顯然，SBF說過這樣的話：“我希望FTX成爲這樣一個地方，在這裏你可以用你的美元做任何你想做的事，你可以購買比特幣，你可以用任何貨幣給世界上任何地方的朋友匯款，你可以買香蕉。總之，你可以在FTX做任何你想做的事”。坦率地說，如果我在投資會議上聽到這種胡言亂語，我會立刻逃之夭夭。相反，紅杉的風險投資人很喜歡SBF所說的話，並宣傳FTX及其服務，誘導客戶使用FTX平臺進行加密貨幣交易和投資，以增加他們在FTX的鉅額投資價值。
因此，風險投資人的支持和積極配合也是FTX欺詐計劃不可或缺的一部分。風險投資人明知FTX會利用資金從事誤導活動（包括香蕉交易），卻仍然投資於FTX，這違反了法律。他們積極支持這些活動，通過自己的網站、社交媒體、公開採訪和出席行業活動來宣傳FTX，向投資者和消費者表示FTX平臺是值得信賴和安全的，這是不對的。
4.我想就另一起與SBF有關的訴訟徵求您的看法。SBF的父母約瑟夫·班克曼（Joseph Bankman）和芭芭拉·弗裏德（Barbara Fried）都是斯坦福大學法學院的教授，該學院是美國最好的法學院之一。他們接受了SBF價值2600萬美元的現金和不動產，而這些資產都源自FTX欺詐。FTX和Alameda Research的債務人於2023年9月起訴了SBF的父母，要求他們賠償損失。
是的，我看到過SBF父母的相關報道，他們表示，該訴訟試圖“利用純粹的事實”，即他們的兒子是FTX的創始人和高管，但卻從未證明他們掌握着公司的權力，他們也不知道導致公司倒閉的問題，在接受了兒子提供的價值2600萬美元的資產時，他們完全不知道這些。到目前爲止，SBF的父母尚未被指控犯有與FTX、Alameda Research或他們兒子的犯罪行爲有關的任何罪行。如果SBF是我的兒子，作爲從事法律職業的父母，我至少會問一下他贈予我的2600萬美元的現金和房地產是否合法，也許還會問一些關於FTX洗錢活動的問題。
不過，我不是律師，更不是在斯坦福法學院任教的律師。我也不是SBF的父親。雖然竊取100億美元的投資者資金與在大規模校園槍擊事件中殺害青少年不同，但我想在這裏提一下奧克蘭縣檢察官凱倫·麥克唐納（Karen McDonald）。她說：“作爲母親，我很憤怒。作爲檢察官，我很憤怒。作爲一個生活在這個縣的人，我很憤怒。”在一場造成四名青少年死亡、七名青少年受傷的大規模校園槍擊案發生三天後，她站在新聞發佈會上宣佈，她將指控校園槍手的父母嚴重疏忽父母的職責，沒有避免他們兒子帶來的明顯危險，因此對該大規模槍擊案中的死亡負有直接責任。這是一件非同尋常且史無前例的事情，這位檢察官贏得了她的首例勝訴。即使沒有扣動槍支的扳機，這對父母也被判犯有過失殺人罪。這對父母是美國第一對因孩子犯下大規模校園槍擊案而被指控的父母。
*溫馨提示：本文僅作科普，不構成任何投資建議！
