美國聯邦調查局 (FBI) 在追蹤非法加密貨幣轉移後逮捕了一名暗網毒品交易市場所有者。

23 歲的臺灣居民林瑞祥 (Rui-Siang Lin) 被判犯有經營價值 1 億美元的暗網毒品交易市場的罪行。

林在網上的別名是“法老”，他於 5 月 18 日在紐約約翰肯尼迪機場被捕。聯邦調查局助理局長詹姆斯史密斯在官方聲明中表示，他經營“隱姓埋名市場”大約四年，並“從中牟取了數百萬美元的個人利潤”。

該非法平臺是同類平臺中最大的平臺之一，是一個基於洋蔥的電子商務平臺，可通過 Tor 網絡瀏覽器訪問。該瀏覽器允許用戶通過服務器網絡路由流量，從而訪問暗網並匿名瀏覽互聯網。

該平臺由比特幣和門羅幣等加密貨幣提供支持，允許用戶購買各種藥物，如 LSD、MDMA 和處方安非他明，如 Adderall。

逮捕的主要原因是該市場通過提供折扣和託管服務來鼓勵其用戶使用加密貨幣。在其他執法機構和幾次臥底行動的幫助下，聯邦調查局能夠追蹤到林在該平臺上進行的交易。這些交易是通過林進行 KYC 的未命名中心化加密貨幣交易賬戶進行的。

當局從林的錢包中追蹤到至少四筆比特幣轉賬，這些轉賬被導向“兌換服務”，以將其兌換成注重隱私的加密貨幣 XMR。隨後，XMR 被存入林運營的加密貨幣交易賬戶。

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聯邦調查局從該交易所獲取了林的駕照、電子郵件賬戶和電話號碼，最終將其逮捕。該賬戶的存款金額從 2021 年的 6.3 萬美元增加到 2023 年的近 420 萬美元。與此案有關的另一個未具名的交易所賬戶在 2023 年 7 月至 11 月期間存入了 450 萬美元。

該電話號碼與域名託管平臺 Namecheap 賬戶相關聯。林的錢包裏的資金被用來購買一個推廣暗網市場的域名。

林還在加密貨幣交易所 Binance 和 Kraken 擁有賬戶，這些賬戶目前已被聯邦調查局查封。

據美國司法部 (DOJ) 稱，該市場於 2024 年 3 月被關閉。

林被指控一項持續犯罪行爲，最低刑期爲終身監禁。他還面臨一項毒品陰謀罪，最低刑期爲 10 年監禁，最高刑期爲終身監禁。

此外，林還被指控洗錢，並面臨共謀銷售摻假和假冒藥品的指控，最高可判處五年徒刑。本月早些時候，聯邦調查局還發現了一個 4300 萬美元的龐氏騙局，該騙局被宣傳爲一種能提供鉅額回報的加密投資計劃。

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