一名 23 歲的男子在紐約被捕，並被指控擁有、經營一個價值 1 億美元的暗網毒品交易市場並從中獲利，此前當局聲稱追蹤了加密貨幣轉賬，發現了他的真實身份。
曼哈頓美國檢察官辦公室在一份聲明中寫道，網名“法老”的林瑞祥於 5 月 18 日在紐約約翰肯尼迪機場被捕，並於 5 月 20 日星期一在聯邦法院出庭。
美國聯邦調查局助理局長詹姆斯·史密斯補充道：“據稱，林瑞祥在近四年的時間裏運營着最大的毒品銷售網絡平臺之一‘隱身市場’，進行了價值 1 億美元的非法毒品交易，並從中獲取了數百萬美元的個人利潤。”
Incognito Market 是一個基於洋蔥的電子商務平臺，通過 Tor 網絡瀏覽器訪問——被稱爲“暗網”或“暗網”。
它允許用戶使用比特幣（BTC）和門羅幣（XMR）作爲支付方式，購買和出售包括可卡因、LSD、MDMA 和處方安非他明（如 Adderall）在內的毒品。
Incognito Market 上出售的各種非法藥物和處方藥的截圖。來源：Incognito Market
司法部聲稱，該市場要求買家和賣家使用其自己的加密服務，以便它可以從每筆購買中抽取 5% 的費用並提供託管服務。
美國司法部指出，該市場已於今年 3 月關閉，與之前報道的退出騙局同時發生，據稱該騙局竊取了客戶價值數百萬美元的 BTC 和 XMR。
林被指控參與犯罪活動、毒品陰謀、共謀銷售假冒藥物以及洗錢。
一旦罪名成立，林將因犯罪團伙罪名被判處終身監禁。毒品陰謀罪最高可判處終身監禁。
司法部已對林的幣安和 Kraken 賬戶中持有的加密貨幣下達了沒收令。
FBI 追蹤加密貨幣轉移
FBI 找到了林，並指控他與暗網有聯繫，部分原因是追蹤到 Incognito Market 加密貨幣轉移到林名下的一個未具名的中心化加密貨幣交易賬戶。
FBI 特別工作組官員馬克·魯本斯 (Mark Rubens) 在一份證詞中表示，林控制的一個加密錢包從 Incognito Market 的錢包中收到了資金，然後將這些資金髮送到林名下的一個交易賬戶中。
魯本斯概述了 FBI 追蹤到的至少四次轉賬，據稱這些轉賬顯示林的加密錢包將從隱身市場衍生的 BTC 發送到“交換服務”以將其兌換爲 XMR — — 然後將 XMR 存入 FBI 聲稱屬於林的加密貨幣交易賬戶。
魯本斯證詞的重點摘錄，詳細描述了林涉嫌轉移資金的情況。資料來源：司法部
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魯本斯寫道，該交易所向聯邦調查局提供了林用於開戶的臺灣駕照以及電子郵件地址和電話號碼。
FBI 聲稱，它將電子郵件和電話號碼與一個 Namecheap 賬戶綁定在一起，該賬戶使用林所謂的加密錢包和賬戶中的資金爲推廣 Incognito Market 的網站購買域名。
證詞稱，林的加密貨幣交易賬戶的存款隨着 Incognito Market 的出現而不斷增加，從 2021 年的約 63,000 美元增加到 2023 年的近 420 萬美元，而第二個未具名的交易賬戶在去年 7 月至 11 月期間存入了 450 萬美元。
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