摘要：
• 美國司法部逮捕了兩名中國公民，他們涉嫌一起涉及7300萬美元的國際加密貨幣詐騙案。
• 這種詐騙被稱爲“殺豬盤”，涉及通過空殼公司洗錢。
• 該案件凸顯了涉及加密貨幣的“殺豬盤”計劃日益受到關注。
美國司法部（DOJ）逮捕了兩名中國公民Daren Li和Yicheng Zhang，他們策劃了一場被稱爲“殺豬盤”的大規模加密貨幣詐騙，該案件涉及至少7300 萬美元的洗錢活動。
此次逮捕行動凸顯了“殺豬盤”詐騙在加密行業中仍然是一個重大問題。
二人組織是一個國際詐騙集團
根據DOJ的說法，官員們於4月12日在哈茨菲爾德-傑克遜亞特蘭大國際機場逮捕了Li，並將其轉移到加州中部。與此同時，Zhang在洛杉磯被捕。
司法部副總檢察長Lisa Monaco表示：
“我們宣佈逮捕兩名外國公民，他們被控領導一個與國際加密投資詐騙有關的洗錢計劃。加密投資詐騙利用虛擬貨幣和在線通信的無國界特性來欺騙受害者。”
DOJ發現他們從通訊中進行了廣泛的協調，以促進國際洗錢，包括討論網絡的佣金結構、使用的各種空殼公司、受害者信息，以及至少一段共犯打電話給美國金融機構的視頻。
Li和Zhang管理着一個國際“殺豬盤”投資詐騙集團。他們指示洗錢網絡中的共犯以空殼公司的名義開設銀行賬戶。一旦受害者將資金髮送到空殼公司，Li和Zhang就監控下層共犯，將收益轉移到巴哈馬Deltec銀行的海外銀行賬戶。
該計劃涉及超過7300萬美元轉換爲USDT穩定幣。此外，該計劃中的一個加密貨幣錢包收到了超過3.41億美元的虛擬資產。
Li和Zhang被控共謀洗錢和六項實質性的國際洗錢罪名。如果被定罪，他們每項罪名面臨最高20年的監禁。
美國特勤局調查助理主任Brian Lambert在迴應此案時解釋說，美國金融基礎設施正受到複雜金融欺詐計劃的威脅。
Lambert指出：“像‘殺豬盤’這樣的複雜金融欺詐計劃對美國的金融基礎設施構成了明顯和迫在眉睫的威脅，因爲無數美國人繼續成爲這種掠奪性活動的受害者。”
Lambert的聲明與聯邦調查局（FBI）的數據一致。根據FBI的2023年互聯網犯罪報告，投資詐騙是IC3專案追蹤的成本最高的犯罪事件。
投資詐騙的損失從2022年的33.1億美元增加到2023年的45.7億美元，增長了38%。全年共接到 17,823 起針對信任/愛情犯罪的投訴。
虛假承諾和空錢包：“殺豬盤”的騙局剖析
“殺豬盤”詐騙涉及騙子創建假身份與潛在受害者聯繫，通常通過短信、社交媒體平臺或約會應用程序。漸漸地，這些騙子通過定期和友好的互動與目標建立看似真實的關係。這種方法類似於在屠宰前將豬養肥的做法，因此得名。
一旦建立了關係，騙子就將加密貨幣引入對話。他們通常不會直接要求金錢或加密貨幣。相反，他們提供幫助受害者投資策略，並將他們引導至他們控制的平臺。
最初，受害者可能會將少量資金轉移到加密貨幣交易所。爲了使詐騙可信，騙子提供虛假賬戶信息，顯示受害者的投資正在增加。
他們甚至可能允許受害者提取部分初始投資，以顯得合法。騙子持續向受害者施壓，要求他們發送更多資金，直到他們完全耗盡資金。
聯合國一份報告將東南亞的湄公河地區描述爲這種犯罪活動的中心。越來越多的賭場與緬甸長期內戰中的無法治理的邊界和武裝團體相結合。這種背景爲大規模洗錢活動創造了理想條件。
結語：
這起"殺豬盤"加密貨幣詐騙案的成功破獲，展示了國際執法機構在打擊跨境金融犯罪方面的合作與決心。美國司法部對Daren Li和Yicheng Zhang的逮捕和指控，向潛在的詐騙分子發出了明確的警告：無論身處何地，利用加密貨幣進行非法活動都將受到法律的嚴懲。這不僅彰顯了法律對金融犯罪的零容忍態度，也體現了保護投資者利益和維護金融市場秩序的堅定承諾。
同時，此案也提醒了廣大投資者和公衆，需要提高對加密貨幣相關詐騙的警惕性。投資者在進行加密貨幣投資時，應進行充分的調查和風險評估，避免成爲詐騙活動的受害者。各國監管機構和執法部門應加強合作，共同制定和執行有效的監管政策，以促進加密貨幣行業的健康發展，確保其潛力得到充分發揮，同時最大限度地減少風險。#加密货币诈骗 #杀猪盘
