托馬斯·約翰·斯弗拉加 (Thomas John Sfraga) 因未能啓動的籌款項目（包括虛假的加密貨幣項目）欺騙了十幾人，被判犯有欺詐罪。根據美國司法部（DOJ）的投訴，Sfraga 通過承諾鉅額利潤說服受害者投資加密貨幣錢包。
高回報的承諾
根據司法部 5 月 17 日發表的聲明，Sfraga 和 Zhazillo 擁有播客和加密貨幣背景。 Sfraga 是紐約的一家活動主辦方，承諾三個月內回報率高達 60%。該機構最初確定 Sfraga 正在經營龐氏騙局。它沒有賺取真正的利潤，而是用新參與者的資金支付給後來加入的人。
濫用資金
然而，調查顯示，Sfraga 實際上將這些資金用於個人開支，償還了先前受害者和商業夥伴的債權人。在整個過程中，斯弗拉加詐騙了多名受害者超過130萬美元，其中包括他的朋友和鄰居，從而中飽私囊。
加密貨幣詐騙的更廣泛背景
然而，此類騙局並不少見，因爲加密貨幣世界通常是一個快速變化的領域。 CoinMarketCap的數據顯示，今年1月24日至4月24日，比特幣上漲了65%。在撰寫本文時，比特幣的價格爲 66,825 美元。 Pepe (PEPE) 和 Dogwifhat (WIF) 等許多山寨幣在同一時期分別實現了 603% 和 541% 的非凡回報。
近幾個月來，加密貨幣的價值增加，但這些增加也伴隨著詐欺活動。
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