一名澳大利亞男子承認參與爲現已不復存在的加密貨幣交易所 Bitconnect 推廣加密貨幣借貸服務，該交易所是一個臭名昭著的實體，據稱以龐氏騙局的形式運作，並於 2018 年關閉，當時被指控詐騙受害者超過 24 億美元。

澳大利亞證券交易委員會（ASIC）在 5 月 17 日的一份聲明中表示：“Bigatton 先生在沒有持有澳大利亞金融服務牌照或提供借貸平臺金融服務的授權的情況下提供了金融產品建議。”

ASIC 聲稱，作爲 BitConnect 的全國推廣人，John Louis Anthony Bigatton 曾六次在澳大利亞各地的不同地點、四次研討會上以及通過兩次社交媒體帖子提供金融產品建議。

“Bigatton 先生在社交媒體上、在澳大利亞各地舉辦的研討會上以及與投資者的面對面會議上爲 BitConnect 和借貸平臺開展了推廣活動。”

BitConnect 的借貸平臺被宣傳爲一種投資機會，鼓勵投資者通過其網站購買 BitConnect 幣 (BCC)。

投資者可以借出 BCC 一段固定時間，以換取高額利息。一旦投資，他們就無法控制他們的貸款，也無法在貸款期結束前提取資金。美國國稅局稱，據稱，這樣做是爲了讓平臺可以像龐氏騙局一樣運作，用後來投資者的錢支付早期 BitConnect 投資者的錢。

量刑聽證會定於 7 月 5 日舉行。

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BitConnect 於 2016 年 2 月推出，運營一個平臺和一種數字貨幣，然後於 2018 年 1 月關閉，創始人最終捲走投資者的錢後消失得無影無蹤。創始人 Satish Kumbhani 的下落仍然不明。

幾年後，2023 年 1 月，美國加利福尼亞州南區地方法院下令賠償該欺詐行爲 1700 萬美元。

法院下令一羣 BitConnect 投資計劃的加密貨幣欺詐受害者分得 1700 萬美元的賠償金，他們從這項數十億美元的欺詐計劃中獲得了些許喘息的機會。

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