幣安與法務部調查局和臺北地方檢察署聯手，通過全面調查和起訴，破獲了一起涉及 620 萬美元的洗錢活動。此案凸顯了加密貨幣監管現已成爲交易所和監管機構打擊金融犯罪的一項聯合行動。
幣安和臺灣聯合打擊加密貨幣洗錢團伙
此次鉅額違規行爲涉及近 2 億新臺幣，證明犯罪分子一直在利用加密貨幣洗白非法所得。犯罪分子使用複雜的操作手段，例如僞造匯款證明、身份數據和聊天記錄，以規避監管機構。
臺北地方檢察院稱，9人依洗錢防制法、重大詐騙罪處罰規定及其他相關法律規定，被控洗錢、重大詐騙、有組織犯罪等罪名。
此外，臺北地方檢察院檢察官羅偉源也負責起訴。2020 年，與已成立的幣安金融犯罪合規部門 (BFCC) 的合作對調查非法交易非常有幫助。該部門的工作人員在技術、銀行、執法和間諜方面都有經驗。例如，他們在港口和空中的警戒中發揮了關鍵作用，在破解密碼方面發揮了關鍵作用。
幣安倡導加密貨幣法規與合規
幣安的 FCC 部門確實是完成上述行動的推動力。在該組織的緊急呼籲下，幣安召開了跨境在線會議，並邀請了調查人員和檢察官。這一立場促使對洗錢團伙採取全面行動。從該公司輕鬆實施已制定的措施可以看出，該公司願意在打擊本地和全球金融犯罪方面處於領先地位。
除了開展宣傳活動，宣傳加密資產的好處外，幣安還試圖說服監管機構，加密貨幣可以造福國家經濟。截至去年，我們的交易所已在臺灣金融管理委員會和《洗錢控制法》註冊。通過這種方式，幣安的跨界合作體現在其對監管框架和舉措的承諾和投資上。地方當局已經確認幣安致力於消除虛擬資產犯罪，從而增強了平臺社區的聲譽。
臺灣將在 2024 年底前收緊加密貨幣監管
雖然當局距離最近通過的加密貨幣法規（將於 2024 年中期實施）只有幾個月的時間，但最新的嚴厲措施已經出臺。作爲金融監督管理委員會主席，黃天柱對加密貨幣表示懷疑，加密貨幣的流行可能意味着非法活動的泛濫。爲了應對這些令人惱火的威脅，金融監督管理委員會打算加強對加密貨幣交易所的外部監管，並對監管不足處以更多罰款。
目前，各有十家公司作爲虛擬貨幣交易平臺。監管機構已嚴厲打擊不合規實體在虛擬資產交易中的風險處理。這份相關報告是我們爲實現臺灣安全透明的加密貨幣市場所做的總體努力的一部分。金融監督管理委員會打算制定的擬議規則致力於保護投資者並加強金融體系的統一性。
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此外，該平臺還遵守了當局的規定，並致力於教育和支持該國的警察機構。3 月 12 日，該交易所爲臺灣基隆地方檢察院的警官舉辦了虛擬資產網絡課程。推出這一舉措本身就表明該公司致力於提高執法部門對虛擬資產相關危險及其相應風險的認識。
Mutuma Maxwell 的 Cryptopolitan 報道
