• 成都破獲地下錢莊案件 揭露覆雜網絡

  • 用於非法轉移的加密貨幣。

  • 嚴厲打擊凸顯有組織犯罪的國家安全風險。

中國成都當局在長達數月的調查中搗毀了一個大型地下銀行，對該地區非法金融活動造成了重大打擊。此次調查發現了一個控制着 138 億元人民幣（20.7 億美元）的網絡，逮捕了 193 名嫌疑人，凍結了 1.49 億元人民幣的資產。

故事始於 2022 年 11 月，當時龍泉驛區公安局偶然發現一起與毒品犯罪有關的案件。初步調查揭示了一個複雜的地下銀行網絡與非法外匯活動交織在一起。

當局迅速採取行動，成立專門工作組，調查後來被稱爲“2·27”洗錢案。

2023年6月1日，調查出現了轉折點，國家和地方安全部隊派出的六支隊伍在中國各大城市進行了協同突襲。突襲行動逮捕了另外25名嫌疑人，並繳獲了銀行卡和U盾等重要證據。

進一步調查發現，一個龐大的犯罪網絡由林、翁和陳三人領導。這些人打着進出口業務的幌子，利用加密貨幣 Tether (USDT) 爲尋求將資金轉移到海外的客戶提供非法資金轉移服務。

該網絡的活動範圍不僅限於金融犯罪，還包括毒品和化妝品走私以及欺詐性退稅計劃。他們利用流行的加密貨幣 USDT 作爲渠道，爲尋求將資金轉移到海外的客戶提供非法資金轉移服務。他們的業務範圍還擴展到協助走私毒品和化妝品以及策劃欺詐性退稅計劃。

當局強調該網絡運營對國家安全的影響，指出它對外匯穩定、金融安全以及信用卡欺詐的可能性構成威脅。

面對這些威脅，當局於 2023 年 8 月在全國範圍內展開打擊行動，在 26 個省份又逮捕了 168 名嫌疑人。

《中國關閉針對國家安全的地下錢莊網絡》一文最先出現在 Coin Edition 上。