目前，特別調查小組 (SIT) 正在調查印度犯罪調查部門的幾名警官，其中包括一名警察總監 (IGP)，以查明是否涉嫌比特幣詐騙案。

特別調查局已經傳喚時任犯罪調查部門負責人的警察總監桑迪普·帕蒂爾 (Sandeep Patil)，以解決比特幣騙局調查中出現的分歧。

這一騙局圍繞黑客 Srikrishna Ramesh（又名 Sriki）及其同夥 Robin Khandelwal 展開。該計劃的幕後策劃者 Sriki 於 2017 年入侵加密貨幣交易所 Unocoin，盜取了當時價值 1.14 千萬盧比（約 13.7 萬美元）的 60.6 比特幣。他還入侵了各種在線平臺，並使用加密貨幣洗錢。

隨後，Sriki 與 Khandelwal 交易了價值 5.5 千萬盧比的 150 枚比特幣。兩人最初於 2020 年因使用比特幣在線購買毒品而被捕。

1 月份，SIT 提交的一份初步信息報告 (FIR) 指控四名前犯罪調查科警官——Sridhar Poojar、Prashanth Babu、Chandradhar SR 和 Lakshmikanthaiah——以及私人網絡專家 Santhosh Kumar，涉嫌非法監禁、公務員背信棄義以及篡改與比特幣騙局有關的證據。這些指控包括操縱調查以掩蓋挪用追回的比特幣。

最初，調查人員聲稱從 Sriki 手中繳獲了價值 9 千萬盧比的 31 枚比特幣，從 Khandelwal 手中繳獲了 0.08627702 BTC。然而，這些比特幣卻無處可尋。給出的解釋是 Sriki 操縱了比特幣核心應用程序以誤導調查。然而，犯罪調查部門未能深入探究這種操縱的具體細節。

此外，特別調查組的調查結果還顯示，Chandradhar 警官強迫 Khandelwal 被拘留，並強迫他將賬戶中的資金轉移到加密貨幣交易所 Wazirx 購買比特幣。據稱，這是爲了補償犯罪調查部門未能從 Khandelwal 手中追回的比特幣，Khandelwal 已經耗盡了他的加密貨幣資源。

此外，副警長 (ADGP) 的兒子 Rishab 因涉嫌參與詐騙而受到調查。他被指控利用從比特幣交易中非法獲得的資金。SIT 稱，他在 Sriki 活躍期間收到了一張 400 萬盧比的支票，並用這筆錢購買了一輛汽車。

這一發展發生在印度加密貨幣相關詐騙案激增的背景下。本月早些時候，執法局打擊了兩起重大詐騙案，查獲了 3000 多萬美元。在此之前，執法局與聯邦調查局合作，搗毀了一個利用加密貨幣進行販毒的團伙，涉案金額達 3.6 億美元。

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