幣安📶將在未來三年內受到監視。
美國司法部選擇國際諮詢公司法證風險聯盟🛂（FRA）來監督幣安的工作。 FRA分析師將監控加密貨幣交易所的活動遵守美國當局監管要求的程度。這一步驟成爲幣安與美國政府於 2023 年 11 月達成的協議的關鍵要求。隨後，最大的加密貨幣交易所承認洗錢和資產操縱罪，並同意支付創紀錄的 43 億美元罰款。據瞭解，美國司法部最初將Sullivan & Cromwell律師事務所視爲幣安的觀察員。然而，該公司與破產交易所 FTX 的聯繫迫使該部門優先考慮 FRA。 FRA 現在將可以訪問幣安的內部記錄、場所和員工數據，以便能夠在未來三年內向美國司法部提供定期報告。讓我們回顧一下，幣安創始人兼前負責人趙長鵬因未能保持有效領導和控制反洗錢鬥爭而於 2024 年 4 月 30 日被判處四個月監禁。最初，檢方要求判處趙三年有期徒刑，但法官沒有找到證據。
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