• Falcon Labs 因非法數字資產衍生品交易遭到商品期貨交易委員會 (CFTC) 指控。

  • 該公司將爲未註冊的美國客戶交易支付 176 萬美元。

  • 該案是 CFTC 首次針對未註冊的加密衍生品活動採取行動。

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 對加密貨幣行業進行了嚴厲打擊，對位於塞舌爾的加密貨幣主要經紀公司 Falcon Labs 採取了執法行動。

根據週一的一份新聞聲明，CFTC 指控 Falcon Labs 存在非法運營行爲。該公司被發現在未經必要註冊的情況下向美國客戶提供了加密貨幣衍生品交易平臺的訪問權限。

報告指出，2021年10月至2023年3月，Falcon Labs徵求並接受了美國客戶的數位資產衍生性商品訂單。它充當美國人在沒有必要的 CFTC 註冊的情況下尋求加密貨幣衍生品的中間人。

值得注意的是，Falcon Labs 最初以其名義建立一個主帳戶，隨後建立連結的子帳戶，從而授予客戶直接交換存取權限。

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通常情況下，交易所不要求、Falcon Labs 也不提供持有這些子帳戶的個人的識別資訊。

根據該命令，Falcon Labs 從數位資產衍生性商品的客戶交易中收取了總計約 1,179,008 美元的淨費用。

因此，獵鷹實驗室受到了巨額經濟處罰。該公司已被命令停止其未註冊的活動，並支付總計 1,768,512 美元的罰款，其中包括 1,179,008 美元的沒收非法所得和 589,504 美元的民事罰款。

同時，該命令承認，在 CFTC 對趙長鵬和幣安相關實體採取法律行動後，Falcon Labs 主動加強了客戶位置識別控制。

此案標誌著美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 首次對未註冊的期貨經紀商 (FCM) 採取行動，以方便其進入數位資產交易所。

CFTC 執法總監 Ian McGinley 強調，該機構致力於維護衍生性商品市場的完整性，並準備向任何提供未註冊數位資產服務的實體收取費用。

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Falcon Labs 因非法引導美國用戶進入加密貨幣而被 CFTC 收取 170 萬美元費用的貼文首先出現在 BitcoinWorld 上。

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