中國當局逮捕了六名涉及 3 億美元非法加密貨幣交易的嫌疑人，凸顯了去中心化金融的濫用。
犯罪嫌疑人金某東、沈某等利用加密貨幣進行非法交易，逃避偵查。
此次行動凸顯了制定嚴格的加密貨幣法規以打擊金融欺詐和保護投資者的必要性。
中國當局逮捕了六名涉嫌使用虛擬貨幣進行非法交易的人，涉案金額達 29.4 億元人民幣（3 億美元）。吉林省磐石市公安局的警員成功逮捕了這些嫌疑人。據稱，該組織經營着一家地下銀行，使用加密貨幣兌換人民幣和韓元。
據信，這些嫌疑人來自韓國，據稱在貨幣兌換過程中欺騙投資者，並攜帶贓款逃往中國。執法官員發現了可疑的交易模式，隨後展開了詳細調查並逮捕了嫌疑人。在此次行動中，當局繳獲了大量銀行卡和設備。
3 月份，韓國當局逮捕了通過虛假加密貨幣投資計劃從一名公民手中騙取 410 萬美元的詐騙犯。同樣，奧地利當局與國際機構合作，搗毀了一項造成 600 萬歐元損失的欺詐性投資計劃。
中國的此次行動凸顯了利用去中心化金融 (DeFi) 系統進行非法活動的現象。包括金某東和沈某在內的嫌疑人利用加密貨幣的匿名性和全球影響力來避免被發現，同時欺騙受害者。中國當局發現與該網絡相關的大量交易和可疑銀行活動。
此次行動涉及多種欺詐活動，包括外匯交易和虛擬貨幣場外交易。這些活動爲韓國採購商和跨境貿易公司提供了非法交易的機會。
中國嚴厲打擊破壞金融非法行爲，打擊加密貨幣領域的非法活動。各執法機構的合作表明遵守加密貨幣監管體系的規則至關重要。當局旨在提高監管和執法能力，從而使市場參與者將舉措與現有法律法規相結合，以遏制犯罪活動。
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