磐石警方搗毀一家利用虛擬貨幣經營的地下錢莊。
查明非法交易金額逾21億元。
六名嫌疑人因協助非法貨幣兌換而被捕。
吉林省磐石市警方成功破獲一起特大虛擬貨幣地下錢莊案件，總交易金額逾21.4億元人民幣（約合3.17億美元）。
此次行動涉及 6 名嫌疑人，利用虛擬貨幣的匿名性和分散性，協助進行人民幣和韓元之間的非法貨幣兌換。
據有關部門介紹，此次調查始於磐石市公安局經偵大隊發現與金某東、沈某兩人有關的可疑活動。調查發現，該筆交易日交易量大、客戶衆多，且與地下錢莊的運作方式一致。
經過全面偵查，警方抓獲金某東、沈某等犯罪嫌疑人，並繳獲大量銀行卡及相關作案工具。
調查發現，該團伙通過多種方式進行非法外匯交易，包括利用國內賬戶進行資金轉賬、場外虛擬貨幣交易、韓元結算等。這些活動迎合了韓國採購商、跨境電商企業和需要兌換人民幣和韓元的進出口公司等客戶的需求。
其餘犯罪嫌疑人陳某光、羅某濤、何某達、鄭某宇等均在進一步偵查取證後被抓獲。此案凸顯了利用虛擬貨幣進行非法金融活動的難度加大，也體現了中國執法部門打擊此類活動的成效。
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