美國司法部 (DOJ) 已任命法醫風險聯盟 (FRA) 監控加密貨幣交易所幣安 (Binance) 是否遵守監管標準。
此前，幣安於 2023 年 11 月達成認罪協議，承認洗錢和其他聯邦罪行的指控，並被處以 43 億美元的罰款。
彭博社 5 月 10 日報道，FRA 的三年工作將涉及審查幣安的內部記錄、場所和員工互動，以便讓司法部瞭解其合規狀況。
最初，Sullivan & Cromwell 律師事務所由於其在該領域的知名度而被考慮承接監控合同。
然而，他們之前與另一家破產的加密貨幣交易所 FTX 的合作影響了美國司法部選擇 FRA 的決定。
據 Cointelegraph 2 月 17 日報道，這一決定是在 Sullivan 和 Cromwell 因參與 FTX 集團欺詐活動而受到指控的情況下做出的。
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FTX 債權人在集體訴訟中稱，該公司據稱事先知道 FTX 的欺詐行爲導致客戶資金損失。
儘管存在這些爭議，Sullivan & Cromwell 預計將在美國財政部金融犯罪執法網絡的支持下爲幣安簽訂一份單獨的五年監控合同。
相關新聞：幣安前首席執行官趙長鵬於 4 月 30 日被判處四個月監禁。
此次判決是因爲該交易所未能實施有效的反洗錢計劃。
儘管檢察官要求判處三年徒刑，但法官減輕了刑罰，理由是沒有證據證明趙長鵬直接瞭解幣安內部的具體非法活動。
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