• 該安排的條件之一是指定第三方企業。

  • FRA 將能夠檢查公司的內部數據、設施和人員。

據報道，美國司法部（DOJ）已委託國際諮詢公司法證風險聯盟（FRA）監督幣安未來三年是否遵守監管規定。

作爲 2023 年 11 月認罪協議的一部分，幣安承認了聯邦洗錢指控，並支付了 43 億美元的罰款。該協議的條件之一是任命一家第三方企業監督該交易所未來三年的合規情況。

外包合規監控

根據彭博社 5 月 10 日的報道，FRA 將能夠檢查該公司的內部數據、設施和人員，以便向司法部通報該公司的運營情況。司法部最初顯然考慮任命 Sullivan & Cromwell 負責這份合同，但最終決定與 FRA 合作，因爲該公司曾代表已倒閉的加密貨幣交易所 FTX。

據報道，FTX 的債權人於 2 月指控 Sullivan & Cromwell 參與了“FTX 集團數十億美元的欺詐案”。在作爲集體訴訟案件一部分的一份法庭文件中，債權人指控 S&C 知道集體訴訟成員的資金被盜，以及 FTX US 和 FTX Trading Ltd. 的疏忽、不誠實和欺詐行爲。

據報道，Sullivan & Cromwell 預計將被選爲幣安的單獨五年監控職位，代表財政部金融犯罪執法網絡。

據稱，此次聘用是在幣安前首席執行官趙長鵬最近入獄之後進行的。4 月 30 日，趙長鵬因未能確保加密貨幣交易所的反洗錢政策有效而被判處四個月監禁。

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