42 歲的英國華裔女子文健因參與該國最大的比特幣洗錢案被英國法院判有罪。

法院最多可判處她14年監禁。但由於法官日程繁忙，原定於5月10日作出的最終判決被推遲至5月24日。

調查期間，英國警方繳獲超過6.1萬枚比特幣，這是該國有史以來繳獲的最大宗加密貨幣。按照5月10日1比特幣兌換50190英鎊的匯率計算，繳獲的比特幣價值約爲30.6億英鎊。簡文在倫敦南部的一套兩居室公寓內被捕，據悉，她目前已返回餐廳工作，與兒子同住。

在公寓裏，警方發現一張手寫的紙條，上面寫着：

“如果他們破解了BTC密碼，我就會死。”

涉嫌中國逃犯和 60 億美元詐騙案

倫敦陪審團裁定文劍爲一名涉嫌近 60 億美元投資詐騙案的中國逃犯洗錢，罪名成立。2017 年至 2022 年期間，文劍協助逃犯錢志敏洗錢。陪審團裁定她一項洗錢罪名成立，但對另外兩項指控無法作出裁決。

一名女子因幫助一名中國逃犯洗錢大量比特幣而被判有罪，據信該逃犯策劃了一起近 60 億美元的投資詐騙案 https://t.co/E3tIjFiT5a

— Bloomberg Crypto（@crypto） 2024 年 3 月 24 日

2018 年，警方在突襲了錢建與錢志敏居住的倫敦一所房屋時，繳獲了價值超過 17 億英鎊（22 億美元）的比特幣。檢察官在審判期間將錢志敏描繪成“超級惡棍”。儘管錢建此前在另一場審判中被判無罪，但她仍將於 5 月 24 日因當前指控接受宣判。

辯護方和檢察方的觀點

文劍始終否認所有針對她的指控。她的辯護律師辯稱，她不知道志敏在中國涉嫌詐騙，也不知道她處理的資金是詐騙。文劍沒有被指控參與中國境內的欺詐行爲，檢察官估計，該欺詐行爲影響了近 13 萬名投資者，金額接近 60 億美元。

2017 年 9 月，錢志敏以張亞迪的化名抵達英國。2020 年，在倫敦警方對他進行訊問的兩天前，他逃離了英國，目前下落不明。在與錢志敏合作後，文建從倫敦東部一家快餐外賣店的打工過渡到過上奢華的生活，包括一套六居室的房子和出國旅行。

調查和更廣泛的影響

這場持續近兩個月的庭審揭露了協助文健和錢志敏洗錢和在英國、歐洲和迪拜購買資產的各種中介和專業人士的角色。錢志敏被描述爲“詐騙大師”，他通過在中國七個辦事處管理的十個投資工具策劃了一場複雜的投資欺詐。

判決結果公佈後，倫敦大都會警察局偵緝總警司傑森·普林斯 (Jason Prins) 就此案發表了評論。他指出，此次調查破壞了一起復雜的經濟犯罪行動，展示了國際犯罪分子如何利用加密貨幣。皇家檢察署已決定不對 Jian 的兩項未決指控進行重審。

英國最大 BTC 洗錢案中女性被告的判決被推遲，該文章最先出現在 Coinfomania 上。