文章“美國司法部選擇 FRA 而非 Sullivan & Cromwell 來監督幣安”首次出現在 36crypto.com 新聞上。

加密貨幣交易所幣安的一個重大進展是，美國司法部 (DOJ) 已任命法證風險聯盟 (FRA) 作爲外部監督機構監督其運營。這一決定是與司法部達成的認罪協議的一部分，其中包括在洗錢指控後進行爲期三年的監督。

FRA 是一家總部位於倫敦的公司，以其在法務會計和合規諮詢方面的專業知識而聞名，它擊敗了紐約市的 Sullivan & Cromwell。後者是一家在銀行監管、數字資產、經濟制裁和金融犯罪方面提供廣泛服務的公司。這項任命標誌着確保幣安遵守法律標準並提高其運營透明度的關鍵一步。

監督旨在提高合規性和透明度

FRA 的角色將涉及對幣安遵守法律和監管框架的嚴格審查。這種監控預計要求很高，並且會消耗幣安的大量內部資源。然而，這被視為恢復信任的必要措施，並有可能促進該公司重新進入先前被排除在外的市場。

分析師表示，這種監管的密集性可能會對幣安的營運造成巨大壓力。儘管如此，它為加密貨幣交易所提供了一個更緊密地符合監管期望並提高其營運透明度的機會。這種監管的期望是一個更合規和穩定的平台，這對其未來的成長和全球金融市場的接受度至關重要。

幣安面臨的法律挑戰

2023 年 11 月，作為與 DOJ 達成的認罪協議的一部分，#Binance 被罰款 40 億美元，結束了可能會嚴重影響其運營的調查。作為協議的一部分，幣安首席執行官趙長鵬辭職並被罰款 5000 萬美元。他還承認了違反《銀行保密法》和經營無照匯款業務等指控，最終被判處四個月監禁。

雪上加霜的是，2024 年 5 月 9 日，幣安因涉嫌違反洗錢法規而被加拿大金融監管機構 FINTRAC 處以約 600 萬加元（440 萬美元）的罰款。這一系列的法律挫折凸顯了幣安和全球其他加密貨幣交易所面臨的嚴格審查。