• 加拿大金融交易報告和報告中心 (FINTRAC) 對幣安處以 440 萬美元的罰款。

  • FINTRAC 聲稱，幣安未能遵守反洗錢法。

  • 該監管機構還發現幣安的合規程序存在重大漏洞。

加拿大金融犯罪監管機構金融交易和報告分析中心（FINTRAC）對全球交易量最大的加密貨幣交易所幣安處以 600 萬加元的鉅額罰款，相當於約 440 萬美元。

根據彭博社的報道，此次罰款是由於幣安未能遵守與洗錢和恐怖主義融資相關的法律。

Fintrac 發現了幾起行政違規行為，包括幣安未能註冊為外國貨幣服務企業，以及據稱未能報告 10,000 加元或以上的大額虛擬貨幣交易以及所需資訊。這些違規行為顯示幣安合規程序有重大缺陷。

此次最新的處罰進一步增加了幣安日益增加的監管和法律問題。該交易所受到包括美國證券交易委員會（SEC）在內的多個監管機構的審查。

去年，幣安面臨將利潤置於用戶保護之上的指控。 11 月，幣安承認違反美國反洗錢法規，並被處以 43 億美元罰款。此外，美國證券交易委員會也對幣安提起民事訴訟。

值得注意的是，像幣安這樣的行政處罰旨在鼓勵企業改變行為，而不是純粹的懲罰行為。這些處罰旨在推動整個行業合規實踐的改進。

根據加拿大《犯罪收益和恐怖主義融資法》，FINTRAC 等監管機構有權發出此類處罰，以促進更合規和安全的金融環境。

加拿大金融監管機構因政策違規對幣安罰款 440 萬美元的貼文首先出現在 Coin Edition 上。