根據加拿大財務報告和交易分析中心 (FINTRAC) 的一份新聞稿，加密貨幣交易所幣安剛剛因違反反洗錢和恐怖主義融資 (AML/CFT) 法規而被加拿大金融監管機構處以 600 萬美元的罰款。 ）。

該事件發生在 5 月 7 日，當時 FINTRAC 決定對幣安控股有限公司處以行政罰款。確定的兩項主要違規行爲是幣安未能註冊爲外幣服務企業，以及未能報告價值超過 10,000 美元的大額加密貨幣交易。

加拿大財務報告和交易分析中心（FINTRAC）的公告

FINTRAC 表示，儘管幣安控股有限公司已被協助註冊爲外國貨幣服務企業（FMSB），但在正式停止之前，並未完成《犯罪預防和控制（洗錢）和恐怖主義融資法》規定的註冊程序。 2023 年 9 月 25 日在加拿大運營。該行爲直接違反了加拿大 FMSB 運營法規。

此外，通過區塊鏈分析工具，FINTRAC發現2021年6月1日至2023年7月19日發生的5,902起幣安控股有限公司未報告價值10,000美元或以上的大額加密貨幣交易並提供所需客戶信息的案例。這違反了《預防犯罪（洗錢）和恐怖主義融資法》以及相關規定。

FINTRAC董事兼首席執行官Sarah Paquet女士強調：“加拿大反洗錢和反恐融資法規的制定是爲了保護加拿大人民的安全和國家經濟安全。 FINTRAC 將繼續支持企業瞭解並遵守其法定義務。我們也將堅決確保企業履行責任，必要時將採取適當行動。”

FINTRAC 的 600 萬美元罰款標誌着幣安在全球面臨的一系列法律麻煩的新進展。此前，2023 年 12 月，幣安同意因違反反洗錢法向美國監管機構支付 43 億美元的罰款，導致幣安前首席執行官趙長鵬於 4 月底被判處 4 個月監禁。幣安還捲入了尼日利亞洗錢和逃稅的調查。

這些法律問題引發了人們對幣安遵守金融監管和與監管機構合作的承諾的質疑。全球監管機構施加的壓力越來越大，要求幣安做出實質性改變並提高運營透明度，以重新獲得社區的信任並保持其在貨幣市場的領先地位。