5月9日，加拿大金融交易和報告分析中心（FINTRAC）透露，已對幣安控股有限公司處以6,002,000加元或440萬美元的行政罰款。此項處罰是由於幣安違反了反洗錢（AML）和打擊恐怖主義融資（CFT）的規定。更準確地說，監管機構表示，幣安沒有遵守作爲外國貨幣服務企業（FMSB）註冊的規定和報告超過10,000美元的加密貨幣交易的規定。

違規詳情

從 2021 年 6 月到 2023 年 7 月，FINTRAC 觀察到，幣安總共進行了 5,902 筆交易，每筆價值 10,000 美元，且全部未能按需要報告。在此期間，由於監管障礙，幣安一直在關閉其在加拿大的業務，並透露將於 2023 年 5 月退出加拿大市場。期限從未滿足。因此，幣安違反了其註冊義務，直至 2023 年 9 月 25 日終止其所有業務。

更廣泛的法律挑戰

除了 FINTRAC 罰款之外，幣安在其他司法管轄區也遇到了重大法律問題。去年11月，幣安與美國監管機構達成和解，因合規失敗支付了43億美元的罰款。作為和解協議的一部分，幣安執行長趙長鵬也辭職，他承認了一項重罪指控，並被判處四個月監禁。此外，該交易所在奈及利亞也存在法律問題，其兩名高階主管於 3 月因逃稅和洗錢指控被拘留。據報道，其中一名高層已潛逃至肯亞，國際刑警組織準備將他引渡至奈及利亞，以便 5 月 17 日開始的進一步法庭訴訟。