5月9日,加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)透露,已對幣安控股有限公司處以6,002,000加元或440萬美元的行政罰款。此項處罰是由於幣安違反了反洗錢(AML)和打擊恐怖主義融資(CFT)的規定。更準確地說,監管機構表示,幣安沒有遵守作爲外國貨幣服務企業(FMSB)註冊的規定和報告超過10,000美元的加密貨幣交易的規定。
違規詳情
從 2021 年 6 月到 2023 年 7 月,FINTRAC 觀察到,幣安總共進行了 5,902 筆交易,每筆價值 10,000 美元,且全部未能按需要報告。在此期間,由於監管障礙,幣安一直在關閉其在加拿大的業務,並透露將於 2023 年 5 月退出加拿大市場。期限從未滿足。因此,幣安違反了其註冊義務,直至 2023 年 9 月 25 日終止其所有業務。
更廣泛的法律挑戰
除了 FINTRAC 罰款之外,幣安在其他司法管轄區也遇到了重大法律問題。去年11月,幣安與美國監管機構達成和解,因合規失敗支付了43億美元的罰款。作為和解協議的一部分,幣安執行長趙長鵬也辭職,他承認了一項重罪指控,並被判處四個月監禁。此外,該交易所在奈及利亞也存在法律問題,其兩名高階主管於 3 月因逃稅和洗錢指控被拘留。據報道,其中一名高層已潛逃至肯亞,國際刑警組織準備將他引渡至奈及利亞,以便 5 月 17 日開始的進一步法庭訴訟。