關鍵點：

• 加拿大監管機構對幣安處以 430 萬美元罰款，原因是未能註冊爲外幣服務企業並報告大額加密貨幣交易。

• 在幣安面臨一系列法律挑戰之際，該公司遭到了經濟處罰，其中包括在美國被處以 43 億美元罰款，以及前首席執行官趙長鵬被判入獄。

• 幣安在全球範圍內面臨監管審查，並已停止在加拿大的運營，同時在尼日利亞因洗錢指控而正在進行法律糾紛。

加拿大監管機構對全球最大的加密貨幣交易所幣安處以 600 萬加元（430 萬美元）的罰款，指控其兩項單獨違反金融法規。

幣安在加拿大的財務處罰還帶來其他挑戰

據加拿大金融交易和報告分析中心 (FINTRAC) 稱，儘管幣安有多次機會，但未能註冊爲外幣服務公司，並且未報告超過 10,000 加元的虛擬貨幣交易。據稱，在 2021 年 6 月至 2023 年 7 月期間，幣安未能報告 5,902 筆超過 10,000 美元的加密貨幣交易，以及相關的瞭解客戶 (KYC) 信息。

這些違規行爲是使用區塊鏈瀏覽器工具發現的。幣安的此次罰款緊隨其後的是，該公司同意向美國監管機構支付 43 億美元罰款，原因是違反了反洗錢法，前首席執行官趙長鵬因 KYC/AML 措施不足而被判入獄四個月。

幣安應對全球監管挑戰

去年，幣安以監管挑戰爲由停止了在加拿大的運營。該交易所面臨全球各監管機構的審查，包括美國證券交易委員會 (SEC)。幣安此前承認違反了美國反洗錢法，並同意支付鉅額罰款。此外，幣安在尼日利亞捲入了法律糾紛，面臨洗錢和逃稅的指控。

FINTRAC 對幣安的罰款是加拿大執行金融監管努力的一部分。值得注意的是，多倫多道明銀行最近因在監控和報告可疑洗錢和恐怖主義融資方面的合規失誤而面臨 919 萬加元的罰款。

根據加拿大《犯罪收益和恐怖主義融資法》，行政處罰旨在鼓勵企業提高合規性，而不是懲罰措施。

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