加拿大對全球最大的加密貨幣交易所幣安處以罰款，原因是其去年違反了該國的反洗錢規則。

根據週四發佈的公告，聯邦政府表示幣安不遵守作爲外幣服務企業（FMSB）運營相關的規則和註冊。

幣安被加拿大罰款 440 萬美元

加拿大金融交易和報告分析中心（FINTRAC）寫道：

“幣安控股有限公司因犯有兩項違規行爲，於 2024 年 5 月 7 日被處以 6,002,000 加元的行政罰款。這些違規行爲是在 2023 年的合規活動過程中發現的。”

該監管機構表示，除了未能註冊爲 FMSB 之外，幣安還未報告收到價值超過 10,000 加元的大額虛擬貨幣交易。2021 年 6 月 1 日至 2023 年 7 月 19 日期間，幣安共未正確報告 5,902 筆此類交易。

就在此次罰款發生的兩週前，幣安聯合創始人兼前首席執行官趙長鵬 (CZ) 因未能在其交易所實施充分的瞭解你的客戶 (KYC) 和反洗錢 (AML) 制度而被判處四個月監禁。

去年 11 月，該創始人和他的公司對違反反洗錢法的行爲表示認罪，隨後他們同意分別支付 5000 萬美元和 40 億美元的罰款，作爲與美國司法部達成的和解協議的一部分。

幣安的諸多法律麻煩

加拿大的罰款約爲 440 萬美元，這是幣安遭遇的另一項與數字“4”有關的巧合處罰。在趙長鵬執掌期間，這位高管經常使用這個數字作爲密碼信息，鼓勵追隨者駁斥有關其公司的負面謠言，包括聯邦調查的謠言。

事實上，幣安的法律糾紛遠未結束。該公司目前正在應對美國證券交易委員會 (SEC) 的大規模訴訟，原因是其平臺上列出了十幾種涉嫌證券。

該公司現任首席執行官 Richard Teng 還在與尼日利亞政府爭取釋放一名已被拘留 70 多天的幣安高管。

具體來說，在加拿大，幣安已經因無法滿足該國嚴格的監管標準而關閉了業務。競爭對手 Coinbase 最近成爲第一家獲得在該國運營的全牌照的外匯交易所。

文章《幣安被加拿大政府罰款 440 萬美元》首先出現在 CryptoPotato 上。