最近發生的事件讓幣安受到了更多關注，人們對其公平交易的承諾產生了質疑。該交易所被指控無視自己的市場操縱規則，引發了一場風暴。

令人不安的揭露

據《華爾街日報》報道，幣安解僱了市場監督團隊負責人，因爲他指出了 DWF Labs 的可疑活動。這些活動，包括哄擡價格和洗盤交易，明顯違反了幣安自己的準則，並可能導致傳統市場出現嚴重的法律問題。

這位被解僱的領導人和他來自傳統金融界的同事們試圖提高幣安的標準以滿足監管規範。他們發現一些 VIP 客戶參與了威脅平臺誠信的黑幕交易。

爲了迴應這些指控，幣安在推特上發文，否認對其平臺上的此類行爲有任何寬大處理。此外，幣安聲稱，過去三年來，它已經刪除了近 355,000 名違反其條款的用戶，這些用戶處理的交易價值超過 2.5 萬億美元。

“我們不會輕易做出這些決定。我們使用多種工具進行徹底調查，只有當有足夠證據表明客戶違反了我們的使用條款時，我們纔會將其移除，”幣安補充道。

作爲對《華爾街日報》的迴應，我們重申我們嚴格的市場監督計劃。我們不會容忍市場濫用行爲。在過去三年中，我們因違反我們的使用條款而取消了近 355,000 名用戶的交易量，交易額超過 2.5 萬億美元。做市商……

— 幣安（@binance） 2024 年 5 月 9 日

幣安聯合創始人何一也對這場風波作出了迴應，強調該交易所對做市商（MM）的監控十分警惕。她強調幣安對市場活動的監管十分嚴格，並澄清他們並沒有專門針對任何基金。

她還談到了做市商的競爭性質，承認競爭可能涉及不道德的策略，某些實體可能會參與操縱性公關，但她堅決反對此類行爲。

持續的法律糾紛

這一問題是幣安面臨的更廣泛監管挑戰的一部分。2023 年底，美國監管機構批評該平臺將利潤置於用戶保護之上。結果，幣安同意因違反反洗錢標準支付 43 億美元的鉅額罰款。

雪上加霜的是，幣安創始人趙長鵬最近被判入獄四個月。這一事件凸顯了幣安目前面臨的法律問題，該公司還面臨美國證券交易委員會 (SEC) 的其他民事指控。他們指控幣安在風險控制和交易實踐方面誤導了美國投資者。

《華爾街日報》的報道基於深入的內部調查以及對公司關鍵文件和電子郵件的審查，報道指出，儘管監控團隊在監管合規方面發揮着關鍵作用，但如果他們的建議與重要客戶的利益相沖突，往往會被忽視。

儘管幣安的監控工具已經得到改進，可以檢測和防止操縱交易行爲，但這名關鍵員工的解僱讓人對幣安對透明度和公平性的承諾產生懷疑。

據《華爾街日報》報道，幣安嚴重依賴 VIP 客戶，這些客戶佔總交易量的三分之二。去年夏天，監控團隊曾建議對 Tron 基金會採取行動，也建議移除 DWF。但幣安 VIP 負責人反對。合規部門認爲證據不足，他們認爲監控團隊負責人與 DWF 的競爭對手關係過於密切，導致其被解僱。

幣安的調查發現，DWF 操縱了 YGG 和至少六種其他代幣的價格，並在 2023 年進行了超過 3 億美元的洗盤交易。DWF 還在市場高峯期分兩批出售了近 500 萬個代幣。

幣安辯稱，監控團隊標記的交易是合法的自營交易，並不構成操縱。該公司還懷疑監控團隊負責人與 DWF 的競爭對手合作過於密切，導致其被指控欺詐。

這些事件描繪了一幅令人不安的畫面，表明幣安處理內幕市場操縱的方法令人不安。該公司在這些發現之後的行動和聲明繼續引起交易員和投資者的爭論和擔憂。