臺灣正在嚴厲打擊規避監管的加密貨幣服務提供商。最新立法引入了嚴厲的處罰措施，表明對加密貨幣領域的不合規行爲採取零容忍政策。通過實施嚴格的新規則，臺灣旨在加強其金融部門的洗錢和欺詐行爲。

註冊或懲罰

臺灣監管改革的重中之重是要求所有虛擬資產服務提供商完成洗錢防範登記。不遵守規定可能會導致公司高管面臨最高兩年的監禁。

這項授權是更廣泛的立法舉措「打擊詐欺新四法」的一部分，其中包括《詐欺犯罪危害預防條例》、《反洗錢法》、《技術調查和安全法》以及《通訊安全和監管法》 。這些法律共同增強了政府應對和預防一系列犯罪活動的工具包，從而加強了對加密貨幣交易的關注。

這些修訂專門針對先前在加密貨幣市場中利用的漏洞。一項重大更新是對新的特殊洗錢犯罪的分類。例如，使用虛擬資產帳戶和第三方支付帳戶作為洗錢活動的管道，目前可能被判處六個月至五年的監禁。此外，違者可處新台幣五千萬元以下罰鏨。

對貨幣交易商的更嚴格控制

監管更新的另一個重要面向是加強對本國貨幣和外幣交易商的審查。根據修訂後的《反洗錢法》，不僅當地貨幣交易商需要進行反洗錢（AML）登記。渴望在台灣開展業務的外幣交易商現在必須在當地設立分公司或完成適當的公司註冊。此舉被視為確保台灣境內和跨境虛擬資產交易更大透明度和合法合規性的舉措。

中國金融監督管理委員會副主席邱淑貞強調了該委員會在這個不斷發展的行業中作為嚴格監督者的作用。重點不僅是嚴格檢視貨幣交易商的投資和支付流程，還包括加強其內部管理和控制體系。將會計師納入這些流程的目的是提高透明度和遵守法律。

迄今為止，已有 25 家虛擬貨幣交易所加強了與法律標準的一致，並完成了與預防洗錢相關的合規聲明。這顯示業界越來越認識到在台灣收緊的法律框架下不合規的嚴重後果。

透過實施這些強而有力的法律，台灣政府展現了打擊金融犯罪的決心和保障金融市場安全的承諾。預計隨著這些法律的逐步實施，將有效遏制洗錢和詐欺行為，從而為合法的虛擬資產運營提供更安全、更穩定的市場環境。