幣安CEO理查德·滕（Richard Teng）對尼日利亞當局的行爲表示了強烈不滿，他譴責了他們對幣安高管的對待，特別是對 Tigran Gambaryan 的拘留。
Gambaryan 作爲幣安的金融犯罪合規部門負責人，他被指控的罪名幣安方面聲稱是“毫無根據”的。此外，Teng 還強調了尼日利亞政府在全球商業環境中開創了一個“危險的先例”，即在討論問題的過程中拘留全球公司的高管。
這一系列事件在加密貨幣社區和國際商業界引起了廣泛關注，因爲它涉及到跨國公司的運營自由和個人權利的問題。
Teng 認爲，代表商業界發聲，強調加密貨幣交易平臺與尼日利亞監管機構之間爭議事件所帶來的後果和影響，是當前的緊迫任務。
幣安的觀點與立場
自從 Gambaryan 和幣安非洲區負責人Nadeem Anjarwalla 被捕以來，加密貨幣交易所與尼日利亞當局之間的緊張關係加劇。週二，Richard Teng分享了他對該國打擊該平臺及其高管的擔憂。
在一篇博客文章中，幣安CEO從交易所的角度討論了幣安與尼日利亞爭端的時間線。Teng 從公司的角度出發，詳細闡述了幣安與尼日利亞之間的爭議事件的時間線，並提供了相關事實，這樣做的目的是爲了防止全球社區對這一事件產生不公正的理解偏差。
根據詳細的時間線，這場紛爭始於2022年，當時尼日利亞證券交易委員會（SEC）發佈了新規定，要求在該國運營的加密貨幣交易所獲得SEC許可證並遵守特定要求。
幣安表示，他們已經多次主動聯繫以尋求具體的操作指引。但是，尼日利亞的監管機構據稱並未對幣安的詢問作出迴應。Teng 進一步指出，到目前爲止，沒有任何虛擬資產服務提供商（VASP）在新規定下獲得正式許可。
2024年1月初，幣安的員工終於與尼日利亞金融情報單位（NFIU）會面，並同意簽署一份諒解備忘錄（MoU）。該諒解備忘錄將規定雙方就共享反洗錢（AML）相關信息的提議條款和條件。
幣安交易所的代表們參加了其他幾場會議，包括與金融犯罪委員會（HCFC）成員的一次會議。Teng表示，幣安員工在會議結束後，被一些身份不明的人接觸，這些人向他們提出要求支付和解金以解決相關指控的建議。
然而，幣安CEO聲稱，儘管團隊再三要求瞭解具體的指控內容，但他們始終未獲知詳細情況。
此外，幣安的當地法律顧問在48小時之內接到了一項要求，即需支付一筆大量加密貨幣。據稱，這筆“和解金”能夠解決所有相關的問題。
然而，幣安的代表離開了該國並拒絕了支付要求。該交易所認爲這筆款項是一個非合法的和解提議，並通過其當地律師明確表示，只有在一定條件下才會參與和解談判。
截至本文撰寫之時，尼日利亞方面已經對幣安提出的賄賂指控進行了否認。
尼日利亞的嚴厲措施會成爲一個不良先例嗎？
2月份時，交易所的本地顧問提議與國家安全顧問辦公室（ONSA）的主任重新安排一次會面。會議定於2月26日舉行，並確保了交易所代表的安全。
然而，就在這次會面期間，Gambary和Anjarwalla被尼日利亞當局帶走，他們被指責對奈拉的狀態和整體經濟負有責任，並且還面臨資助恐怖主義和洗錢的指控。
在該篇博客文章中，幣安首席執行官（CEO）介紹了Gambary在其職業生涯中爲打擊金融犯罪所做的努力。Teng特別指出，這位目前被拘留的高管在2022年和2023年僅僅兩年的時間內，就通過其金融犯罪合規團隊，幫助全球執法機構凍結並沒收了價值超過20億美元的資產。
正如Teng澄清的那樣，“儘管Gambary認識到了存在的風險和不斷升級的緊張局勢，他還是代表幣安前往了尼日利亞。然而，他並不是作爲“決策者”或“談判者”去的。他實際擔任的角色是“金融犯罪領域的專家和政策討論中的能力建設者”。
文章指出，在Anjarwalla於3月底逃出尼日利亞拘留所之後，Gambary的處境急轉直下。CEO宣稱，在4月25日的保釋聽證會上，尼日利亞經濟和金融犯罪委員會（EFCC）的檢察官指出，由於“第一被告幣安是通過網絡虛擬運營的，我們唯一能夠採取行動的就是針對這位被告Tigran Gambaryan。”這表明，由於幣安作爲一個虛擬運營的實體，尼日利亞當局可能覺得難以對公司直接採取行動，因此將注意力集中在了個人被告Gambaryan身上。
根據Teng的說法，尼日利亞政府正在發出一個明確的信息：一個無辜的員工“必須”被拘留，並被安置在“危險的監獄”中，以至達到控制幣安的目的。
最終，幣安CEO認爲，以邀請中級員工爲藉口，目的只是爲了拘留他們，這一行爲，“爲全球所有公司設立了一個危險的新先例”。
這句話似乎表達了，幣安CEO對尼日利亞當局行爲的嚴重關切，爲全球企業與國家間的關係設定了一個不良的先例。如果這種行爲被其他國家模仿，可能會對國際商業活動和跨國公司的運營造成深遠影響，尤其是在那些法律和監管環境不透明或不穩定的國家。也可能加劇企業對於在這些國家開展業務時可能面臨的法律和政治風險的擔憂。#币安和解提案 #尼日利亚
