• 這位前員工和他在幣安市場監控團隊的同事被僱來搜尋市場操縱的跡象。

  • 該團隊已提交一份報告，指出幣安客戶 DWF Labs 對各種代幣進行了操縱。

《華爾街日報》週四援引對幣安過去和現在員工的採訪、文件、電子郵件和其他行業參與者的證據稱，幣安解僱了一名員工，該員工發現了加密貨幣投資公司 DWF Labs（加密貨幣交易所的客戶之一）存在市場操縱的證據。

這位前員工和他在幣安市場監控團隊的同事被聘用，目的是找出市場操縱和其他邪惡活動的跡象，這是該交易所在金融監管機構審查面前整頓其行爲的努力的一部分。

《華爾街日報》文章稱，該團隊發現“VIP”客戶（即每月交易額超過 1 億美元的客戶）參與了幣安條款和條件所禁止的哄擡和拋售計劃以及洗盤交易。

DWF Labs 每月的交易額超過 40 億美元，在 2023 年初成爲加密項目的多產投資者，當時它正處於一輪融資的中心，而原本平靜的市場卻一片沉寂。與傳統的風險投資模式不同，該公司的創始人都是通過加密貨幣高頻交易賺錢的，他們通常會以折扣價購買價值數百萬美元的項目代幣，並在價格上漲時獲利。

《華爾街日報》稱，幣安調查人員提交了一份報告，指控 DWF 在 2023 年通過 3 億美元的虛假交易操縱了幾種代幣的價格，但幣安認爲市場濫用的證據不足。據該報報道，報告提交一週後，該團隊負責人被解僱。

幣安向《華爾街日報》表示，它否認了允許市場操縱的指控，調查發現針對該客戶的指控“沒有充分證實”，該人已被解僱。幣安沒有立即迴應 CoinDesk 的置評請求。

文章發表後，DWF實驗室在X上的一篇帖子中表示，這些指控“毫無根據且歪曲事實”。