洗錢?簡單來說,就是把不法所得的錢“洗白”成合法的錢。我再舉幾個比較接地氣的例子:
1.**中獎避稅**:你中了500萬,但是要交100萬的稅,很是心疼。然後一個神祕人對你說:“把彩票給我,我直接給你500萬現金,省下所有的稅。”這就是洗錢,把原本要交稅的錢變成“乾淨”的錢。
2.**開發商“高招”**:開發商想把錢給大官,但又不直接給。於是就讓大官買房,然後開發商違約賠償大官一大筆錢。這筆錢名義上是賠償,其實是大官收受的賄賂,完美!
3. **偷錢後的“澳門一日遊”**:有人偷了1000萬,想買房,先去澳門輸了200萬,然後讓賭場把剩下的800萬轉到自己賬戶上,這樣警察就查不出800萬被偷了。
4. **發票的“藝術”**:老闆花3萬元請家人旅遊,沒有發票,找莊家買3萬元的假髮票,交給會計,然後從公司賬戶上取3.2萬元(2000元給了莊家),這3.2萬元就成了合法錢。
5. **飯錢“巧”報銷**:老闆喫飯花了5000元,有發票。他直接拿着發票去找會計報銷,會計把這筆錢算在公司業務招待費裏,然後給老闆5000元現金,這5000元從公司的錢變成了老闆的錢。
6. 這個圈子更好!#5月市場關鍵事件#BTC走勢分析
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