主要要點
幣安金融犯罪合規與調查團隊與荷蘭財政信息和調查局合作，凍結了與大型賭博平臺退出騙局相關的數百萬歐元。
該公司的合規程序、反洗錢檢測工具和分析能力在檢測可疑活動和幫助執法部門追蹤嫌疑人方面發揮了至關重要的作用。
去年，幣安的專業團隊響應了超過 58,000 個執法請求，並進行了約 120 次培訓課程，與全球執法機構分享專業知識，突顯了其對加強 Web3 生態系統安全性的承諾。
幣安的首要承諾是保護用戶並幫助保護數字資產生態系統免受不良行爲者的侵害。爲了履行這一使命，幣安的金融犯罪合規 (FCC) 和調查團隊最近協助負責調查金融犯罪的荷蘭政府機構財政信息和調查局 (FIOD) 凍結了在大型賭博平臺退出騙局中被盜的數百萬歐元。
未預期返回
據 FIOD 報道，4 月 29 日，在對涉嫌賭博平臺 ZKasino 的大規模詐騙案進行調查期間，一名個人因涉嫌欺詐、挪用公款和洗錢而被捕。正如報告所詳述的那樣，“ZKcasino 自稱是一個賭博平臺和區塊鏈賭場。投資者被誤導相信他們將在 30 天內收回投資。”然而，後來人們發現，區塊鏈上智能合約的設置方式表明這種回報“並非有意爲之”。
幣安 FCC 和調查團隊的成員最初接到社區關於涉嫌詐騙的警報後，積極調查此案，從公開來源收集和核實可用信息。隨後，他們向執法部門指出了嫌疑人，此人也是幣安賬戶持有人，併爲打擊犯罪的人員提供了必要的交易追蹤，以便更詳細地瞭解此案。
幣安的合規程序和控制在打擊試圖濫用平臺的嫌疑人方面發揮了關鍵作用。我們的反洗錢檢測和分析工具以及專業知識使我們的調查和制裁團隊能夠檢測到可疑活動，這促使我們對幣安的潛在風險和與所涉賬戶相關的風險進行了徹底審查。我們的一位行業合作伙伴提供的區塊鏈分析工具幫助將這些地址歸因於 ZKasino。幣安隨後與執法部門分享情報，以幫助調查退出騙局，並協助凍結非法資金。
這是一項正在進行的調查，據 FIOD 稱，“不排除逮捕更多人的可能性”。
行業領先的工作組
幣安認識到，作爲行業領導者，它肩負着巨大的責任，要保護全球加密生態系統及其用戶免受不良行爲者的侵害。我們已經建立了業內最強大的調查工作組，以確保用戶和投資者受到保護。
我們的合規和調查專家繼續與世界各地的執法機構和監管機構密切合作，使幣安始終處於全球打擊網絡金融犯罪的前沿。當試圖濫用加密貨幣生態系統的犯罪分子發現他們的計劃被挫敗並且被盜資金被凍結或扣押時，這種艱苦的努力得到了回報。
最近另一個成功的執法合作案例是，幣安協助印度當局搗毀了一項以遊戲平臺爲幌子的欺詐性投資計劃，並追回了價值數百萬美元的資產。
總體而言，幣安在應對一系列重大安全威脅和重大犯罪方面發揮了重要作用，包括恐怖主義融資、兒童性虐待材料傳播、國家黑客攻擊、知識產權盜竊、毒品走私和投資詐騙。去年，幣安的專業團隊響應了超過 58,000 個執法請求，平均響應時間爲三天，比任何傳統金融機構都要快，並舉辦了約 120 場培訓課程，與全球執法部門分享專業知識。
