加密貨幣社區對戲劇性事件並不陌生。在其短暫的歷史中，它經歷了各種各樣的網絡搶劫、欺詐、數十億美元的損失，並失去了其領軍人物—— Sam Bankman-Fried、趙長鵬——他們因重罪定罪和入獄。

但沒有哪件事像發生在非洲人口最多的國家尼日利亞的事件一樣令人震驚。

在過去的 10 周裏，尼日利亞反腐敗官員對全球最大的加密貨幣交易所和業內最具影響力的公司之一幣安採取了執法行動。

他們指控該公司爲犯罪分子提供 3500 萬美元的洗錢交易，並幫助市場操縱者破壞該國法定貨幣奈拉的價值。他們還指控該公司逃稅。

當局已將調查範圍擴大到該國所有運營的點對點加密貨幣交易所。無論出於何種目的，尼日利亞都已對加密貨幣宣戰。

如果這還不夠的話，尼日利亞經濟和金融犯罪委員會 (EFCC) 還對兩名幣安高管提出了與其僱主相同的指控：幣安金融犯罪合規負責人、前美國國稅局特工 Tigram Gambaryan，以及英國律師、幣安駐肯尼亞地區負責人 Nadeem Anjarwalla。

被監禁的甘巴良將於 5 月 17 日開始接受審判，儘管他尚未收到法官關於是否可以保釋的答覆。

3 月 22 日，安賈爾瓦拉成功躲避警衛，逃離了尼日利亞。

幣安和這兩名男子否認了這些指控，而 Gambaryan 的律師表示，他的當事人是尼日利亞對該公司進行法律打擊的“國家批准的人質”。

問題……很多問題

危機是如何發展到這一階段的？爲什麼甘巴里安仍被監禁？他和安賈爾瓦拉爲什麼會被拘留？

幣安告訴 DL News，他們本質上是中層管理人員，而不是制定戰略決策的高級管理人員。那麼，爲什麼他們要爲幣安涉嫌違規的行爲負責呢？

尼日利亞官員一直拒絕向 DL News 就此事發表評論。

美國案件奠定了基礎

故事並非始於尼日利亞首都阿布賈，而是始於華盛頓。

11月21日，幣安承認違反美國銀行法，允許犯罪分子和恐怖組織利用其交易所進行非法交易，並支付了43億美元的罰款。

聯合創始人兼首席執行官趙長鵬也承認了罪行，並辭職。（4 月 30 日，法官判處趙長鵬四個月監禁。）

此案暴露了幣安內部控制的根本弱點，以及其作爲自由浮動的“去中心化”實體的模式，該實體不需要全球總部或管理全球金融的許多其他規範和規則。

他的繼任者鄧志強 (Richard Teng) 毫不猶豫地承諾公司將專注於監管合規。但考慮到該交易所在全球擴張的速度之快，幾乎不考慮牌照和註冊，這一要求非常艱鉅。

但滕所擁有的時間遠比他想象的要少。

在他上任時，菲律賓已經對加密貨幣交易所無證經營的傾向失去了耐心。儘管監管機構一再警告稱將採取行動，但幣安仍未在菲律賓獲得牌照。

今年 3 月，馬尼拉兌現了威脅，封鎖了幣安。很快，蘋果和谷歌就與政府部門合作，將幣安的應用從應用商店下架。

與此同時，世界另一端也出現了麻煩。就像在菲律賓所做的那樣，幣安選擇不在尼日利亞註冊，而是通過一大批代理商和營銷人員代理運營。

當尼日利亞法定貨幣奈拉兌美元匯率大幅下跌時，這一舉措產生了嚴重的適得其反的效果。

由於幣安提供數字形式的奈拉以及 USDT 和其他廣泛使用的穩定幣，它引起了官員的憤怒，他們懷疑該平臺正在進行市場操縱。

他們很快就將矛頭指向了加密貨幣交易平臺，尤其是幣安。

一個邀請

在此過程中，政府和公司同意應該舉行面對面會議，因此公司於 2 月底派遣 Gambaryan 和 Anjarwalla 前往阿布賈。

據熟悉調查情況的官員透露，他們剛抵達尼日利亞進行會談，尼日利亞官員就要求這兩人提供幣安在該國數百萬客戶的數據。

“對蒂格蘭的這些指控毫無根據。他竟然被關進監獄，這太離譜了。”

幣安發言人

當這兩位高管拒絕時，他們被拘留在政府的“招待所”，並被迫交出護照和手機。與此同時，政府成立了一個由經濟和金融犯罪委員會領導的跨部門調查委員會，並與國家安全顧問努胡·裏巴杜合作。

當局繼續施壓，要求提供用戶數據。幣安拒絕提供。

該國議會要求滕彪出席立法委員會。滕彪沒有迴應，至少沒有公開回應。

隨後，幣安將奈拉從其平臺支持的法定貨幣之一中除名，並關閉了該國用戶的所有服務。但這並沒有什麼關係。

今年 3 月下旬，尼日利亞官員獲得一項法院命令，要求幣安將其用戶的客戶詳細信息交給 EFCC。

3 月 22 日，一切都變了。官員們批准安賈爾瓦拉前往阿布賈的一座清真寺參加齋月祈禱儀式。不知怎麼的，他在祈禱期間或之後設法躲過了警衛，毫髮無損地到達了機場。

安賈爾瓦拉還保留了第二本肯尼亞護照，以躲避當局的追捕。他持着這本護照登上飛機，在當局追捕之前逃離了尼日利亞領空。

知情人士告訴 DL News，經濟金融犯罪委員會和州安全局的高級官員感到尷尬和憤怒。他們質問警衛爲何讓指控從他們手中溜走。

進監獄

不幸的是，甘巴里安沒有其他逃離尼日利亞的方法。消息人士告訴 DL News，儘管他試圖獲得新的美國護照，但卻徒勞無功，但 EEFC 卻對他施加了壓力。

3 月 29 日，EEFC 指控幣安及其兩名高管在該平臺上洗錢 3540 萬美元。結合此案，法院下令將 Gambaryan 關押在阿布賈的庫傑監獄，該監獄也關押着恐怖分子。

自危機爆發以來，幣安幾乎沒有公開發表任何言論，但這次它打破了沉默。

該公司發言人 4 月 8 日告訴 DL News：“我們對 Tigran Gambaryan 繼續被拘留深感失望，他在公司沒有決策權。”

“蒂格蘭一生中大部分時間都致力於公共服務和打擊犯罪。對他的這些指控毫無根據。他竟然被關押在庫傑懲教所這樣的監獄裏，這太令人憤慨了。”

法庭安排在 5 月初開始審理 Gambaryan 的案件，但尚未對他是否可以獲得保釋進行聽證，這使 Gambaryan 的處境變得更糟。

由於檢察官的程序錯誤，他的保釋聽證會被多次推遲，直到四月底，他的律師馬克·莫迪才向法庭請求保釋他的當事人。

然而，法庭將此事擱置至 5 月 17 日，也就是審判開始的日期。莫爾迪對這一非傳統的判決感到憤怒。

莫爾迪在 DL 新聞監控的審理過程中告訴法庭：“這完全是政府批准的劫持人質行爲。”

國際刑警組織紅色通緝令

尼日利亞官員並沒有忘記安賈爾瓦拉。

4 月 30 日，國際刑警組織執行委員會尼日利亞籍委員加爾巴·巴巴·烏馬爾 (Garba Baba Umar) 向尼日利亞一家新聞媒體表示，該機構已追蹤到安賈爾瓦拉身處肯尼亞，但他承認安賈爾瓦拉可能已轉移到其他地方。

國際刑警組織對安賈爾瓦拉發出了紅色通緝令，這意味着一旦他出現，國際刑警組織 196 個成員國有義務將他逮捕。

烏馬爾說道：“無論他在哪裏，都會有人把他薰出來。”

現在，隨着 5 月 17 日庭審日期的臨近，人們的注意力又回到了甘巴良身上。碰巧的是，那天是他的 40 歲生日。

悲傷和焦慮

4 月 23 日，他的妻子 Yuki 在 change.com 上的一篇博客文章中譴責尼日利亞政府對其丈夫的虐待。

她寫道：“我一直處於悲傷和焦慮的狀態，不知道他還會遭受什麼不公正的對待。”

“蒂格蘭，一個無辜的人，卻繼續被關在監獄裏，直到審判開始後纔對他的保釋做出裁決，這真是令人憤慨。這簡直是殘忍。”

Osato Avan-Nomayo 是我們駐尼日利亞的 DeFi 通訊員。他負責報道 DeFi 和科技。如需分享提示或故事信息，請通過 osato@dlnews.com 與他聯繫。Edward Robinson 是 DL News 的故事編輯。有提示嗎？請通過 ed@dlnews.com 與他聯繫。