Vinnik 的認罪是對 BTC-e 從 2011 年到 2017 年的非法活動的廣泛調查的結果。法庭文件顯示，該交易所處理的交易量驚人，其用戶羣遍佈全球超過一百萬，其中美國用戶也佔了相當一部分。

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