現已不復存在的加密貨幣交易所 BTC-e 的聯合創始人亞歷山大·維尼克 (Alexander Vinnik) 承認密謀洗錢，這標誌着長期法律糾紛取得了重大進展。

維尼克的認罪是在一項更廣泛的調查之後做出的，該調查揭露了 2011 年至 2017 年期間該交易所存在大量非法活動。

BTC-e 運營商承認犯有洗錢陰謀交易所轉移了價值超過 90 億美元的交易；被告造成的犯罪損失超過 1 億美元🔗：https://t.co/yMrJMgn9qC pic.twitter.com/nRyad1AH7D

— 刑事司（@DOJCrimDiv）2024 年 5 月 3 日

BTC-e：洗錢渠道

美國司法部 (DoJ) 在 5 月 3 日的新聞稿中透露，Vinnik 執掌 BTC-e 時，該交易所處理的交易額不少於 90 億美元，全球用戶羣超過一百萬，其中許多位於美國。

美國司法部稱，BTC-e 是洗錢的渠道，洗錢途徑是各種犯罪活動所得的資金。

此外，美國司法部的調查顯示，BTC-e 在運營過程中沒有采取在金融犯罪執法網絡（FinCEN）註冊等合規措施。

此外，該交易所在運營期間並未讓其客戶遵守反洗錢 (AML) 或瞭解你的客戶 (KYC) 協議。

此外，調查人員發現 Vinnik 在全球建立了衆多空殼公司和金融賬戶，通過 BTC-e 進行非法資金轉移，造成的犯罪損失總額至少爲 1.21 億美元。

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2017 年，WizSecurity 發佈報告揭露 BTC-e 參與了 Mt. Gox 黑客攻擊事件，此案由此獲得關注。

該報告詳細說明了黑客如何與 BTC-e 和 Vinnik 合作，通過交易所洗劫被盜的比特幣，並暗示 Vinnik 參與了非法活動。

今年 2 月，美國司法部將白俄羅斯人 Aliaksandr Klimenka 與 Vinnik 一起起訴爲 BTC 案件的主要被告。

克里緬卡面臨共謀洗錢和經營無牌金融服務業務的指控，洗錢資金估計達 40 億美元。

在克里緬卡被起訴時，美國司法部表示，美國的 BTC-e 服務器是犯罪活動的重要工具，據稱得到了克里緬卡和他的公司 Soft-FX 的支持。

2017 年 BTC-e 被美國執法部門關閉後，Vinnik 在希臘塞薩洛尼基附近被捕。2022 年被引渡到美國後，這位俄羅斯出生的加密貨幣企業家面臨洗錢和其他罪行的指控。

儘管嘗試重振 BTC-e 並將其重新命名爲 WEX，但該公司最終還是關閉了，導致許多用戶無法提取資金。

2023 年，Vinnik 合夥人、BTC-e 前技術管理員 Alexey Bilyuchenko 因挪用交易所資金被罰款並被判處三年零六個月監禁。

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