亞歷山大·文尼克 (Alexander Vinnik) 承認通過 BTC-e 洗錢逾 90 億美元，BTC-e 是他在 2011 年至 2017 年期間運營的一家加密貨幣交易所。

由於缺乏適當的反洗錢控制措施，BTC-e 於 2017 年被關閉。