最近的一份新聞稿稱,三名前 Cred 高管因誤導投資者而受到指控。
對被告的指控包括共謀、電信欺詐和從事非法金融交易。
聯邦大陪審團指控的高管是 Daniel Schatt、Joseph Podulka 和 James Alexander。
最近的一份新聞稿顯示,聯邦大陪審團對 Cred LLC 的三名前高管提出指控,Cred LLC 是一家總部位於舊金山的金融服務公司,該公司於 2020 年申請第 11 章破產。這三名高管分別是 Daniel Schatt、Joseph Podulka 和 James Alexander,他們被指控犯有共謀、電信欺詐和從事非法金融交易罪。
針對這些高管的指控分兩份起訴書。第一份起訴書指控 Cred 聯合創始人兼前首席執行官 Daniel Schatt 和前首席財務官 Joseph Podulka。他們被控共謀、十三項電信欺詐和洗錢罪。
同樣,第二份起訴書指控前首席資本官詹姆斯亞歷山大犯有共謀、洗錢、電信欺詐等罪名。根據新聞稿,這些高管開始做出虛假和欺詐性陳述,誤導客戶和投資者。
值得注意的是,美國檢察官伊斯梅爾·拉姆齊、聯邦調查局特工主管羅伯特·K·特里普和美國國稅局刑事調查奧克蘭辦事處代理特工主管邁克爾·莫斯利宣佈了對被告的指控。美國檢察官伊斯梅爾·拉姆齊表示,
“加州北區是美國許多最具創新力的企業的所在地。要維持市場的持續繁榮,就需要剷除那些以欺詐爲藉口來獲得成功的人。這次起訴表明了我們決心讓我們的市場遠離欺詐者,爲投資者提供安全保障。”
根據起訴書,被告通過虛假承諾誘騙客戶進行投資。據報道,他們承諾加密貨幣投資將帶來可觀的收益。據報道,在 Cred 倒閉時,客戶總共損失了 1.5 億美元的加密貨幣。
《Cred LLC 前高管被指控串謀和欺詐:報告》一文最先出現在 Coin Edition 上。