俄羅斯國民亞歷山大·維尼克 (Alexander Vinnik) 承認通過 BTC-e 進行加密洗錢。
美國檢察官表示，BTC-e 促成了超過 90 億美元的交易，併爲全球超過 100 萬用戶提供服務。
在即將於美國接受的宣判中，維尼克可能面臨 20 年監禁。
美國檢察官透露，俄羅斯國民亞歷山大·文尼克 (Alexander Vinnik) 已承認參與與加密貨幣相關的洗錢計劃。文尼克承認他參與了 BTC-e，這是 2011 年至 2017 年期間最大的比特幣交易所之一。
根據舊金山美國檢察官辦公室的一份聲明，Vinnik 是 BTC-e 的運營者之一，直到執法部門介入，關閉交易所並逮捕了他。檢察官透露，BTC-e 促成了超過 90 億美元的交易，併爲全球超過 100 萬用戶提供服務。
檢方稱 BTC-e 是全球網絡犯罪分子的主要渠道。它使他們能夠轉移、清洗和隱藏犯罪活動的非法收益，包括黑客攻擊、勒索軟件犯罪和販毒。
此外，該平臺還涉嫌處理比特幣，該比特幣與俄羅斯軍事情報部門有關，該部門被指控通過泄露民主黨電子郵件干預 2016 年美國總統大選。
根據官方聲明，Vinnik 故意管理 BTC-e 以支持犯罪活動，造成的經濟損失估計至少達 1.21 億美元。他現在面臨即將在舊金山宣判的 20 年監禁的可能性。此前，2020 年，Vinnik 在法國因洗錢指控被判處五年監禁。
美國的最新聲明是在該國加大打擊加密貨幣相關欺詐行爲的力度之後發佈的。值得注意的是，FTX 聯合創始人 Sam Bankman-Fried 因參與一起數十億美元的欺詐案於 3 月被判處 25 年監禁。
同樣，Terraform Labs 及其聯合創始人 Do Kwon 最近在一場有關該公司倒閉的民事審判中被判犯有欺詐罪。Terraform 的加密項目 LUNA 和穩定幣 UST 於 2022 年 5 月崩盤，導致投資者資金損失 400 億美元。
此外，本週，幣安創始人趙長鵬被判處四個月監禁。這是由於幣安存在疏忽，導致犯罪分子和恐怖分子等不法分子利用了全球領先的加密貨幣交易所幣安的服務。
俄羅斯在美國認罪書中承認了其 90 億美元的加密貨幣洗錢計劃，該文章首次出現在 Coin Edition 上。
